Báo cáo của Kho bạc Vương quốc Anh: Tiền điện tử được xác định là có rủi ro cao đối với hoạt động rửa tiền giai đoạn 2022-2023

by

Là một nhà nghiên cứu có kiến ​​thức nền tảng về tội phạm tài chính và rửa tiền, tôi nhận thấy A.U.K. Báo cáo của Kho bạc về các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong giai đoạn 2022-2023 đặc biệt hấp dẫn. Việc tiền điện tử được xếp hạng cùng với ngân hàng bán lẻ và bán buôn cũng như quản lý tài sản là các lĩnh vực hàng đầu phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.

Báo cáo của Kho bạc AUK đã xác định tài sản tiền điện tử, ngân hàng bán buôn và bán lẻ cũng như quản lý tài sản là ba lĩnh vực hàng đầu có rủi ro lớn nhất đối với các hoạt động rửa tiền từ năm 2022 đến năm 2023. Đánh giá này được hỗ trợ bởi những phát hiện của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) trong đánh giá của nó đối với 238 công ty. Kể từ năm 2020, FCA đã áp đặt các quy định chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ. Những nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử bao gồm việc chỉ định một cố vấn chiến thuật cho các vấn đề về tiền điện tử ở mọi khu vực. Theo báo cáo, hiện có 52,8 chuyên gia toàn thời gian chuyên về chống rửa tiền, trong đó 15,8 chuyên gia tập trung vào giám sát các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử.

2024-05-01 19:51