Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn và rất quan tâm đến sự phát triển của thị trường toàn cầu, tôi thấy tin tức này về thủ tục dẫn độ Nadeem Anjarwalla khá hấp dẫn. Sự tham gia của Interpol bổ sung thêm khía cạnh quốc tế cho vụ việc, điều này đáng lo ngại nhưng cũng cho thấy tác động sâu rộng của các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi những diễn biến liên quan đến Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành của Binance Holdings Limited, người bị cáo buộc trốn khỏi khu vực pháp lý. Tôi vui mừng chia sẻ rằng theo báo cáo được xác nhận từ INTERPOL Châu Phi, các tài liệu dẫn độ cần thiết cho vụ án của anh ấy đã được hoàn thành.
Với tư cách là một nhà phân tích am hiểu, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Trong cuộc phỏng vấn trên tập ngày 30 tháng 4 của Sunrise Daily, phát sóng trên Channels Television, Phó Chủ tịch INTERPOL Châu Phi, Garba Umar, đã chia sẻ thông tin này với người xem.
Trong cuộc phỏng vấn, Umar đề cập rằng tổ chức này đang hợp tác với nhiều chính phủ khác nhau thông qua việc đưa ra thông báo đỏ và cung cấp các tài liệu cần thiết như hiệp ước, Biên bản ghi nhớ và các giấy tờ liên quan khác để đẩy nhanh việc dẫn độ Anjarwalla đến Nigeria để xét xử.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi không thể khẳng định rằng Anjarwalla hiện đang bị giam giữ ở Kenya theo hồ sơ của Interpol. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ rằng Anjarwalla, giám đốc điều hành tiền điện tử khó nắm bắt, gần đây nhất đã được phát hiện ở Kenya.
“Tôi không biết nhưng điều tôi có thể nói với bạn là điểm đến cuối cùng mà tôi biết trong hồ sơ của mình về anh chàng này khi anh ta bỏ trốn (Nigeria) là Kenya. Điều đó tôi có thể xác nhận với bạn.”
Umar tiết lộ rằng Interpol đã tiếp cận mọi quốc gia được cho là một phần trong hành trình du lịch của Anjarwalla. Họ đã thu được những thông tin tình báo có giá trị, nhưng đáng tiếc là nó không thể được tiết lộ trên diễn đàn này.
Anjarwalla và đồng nghiệp của anh ta là Tigran Gambaryan, những người bị giam giữ vì cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, đã tìm cách rời khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3, cuối cùng họ lên đường đến Kenya dưới sự giám sát của Cố vấn An ninh Quốc gia.
Theo báo cáo, Anjarwalla được cho là đã rời Abuja trên một hãng hàng không Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn còn là một bí ẩn làm thế nào anh ta có được quyền lên chuyến bay quốc tế vì hộ chiếu Anh của anh ta, hiện do chính quyền Nigeria nắm giữ, đã được sử dụng khi anh ta nhập cảnh vào Nigeria.
Trong khi Anjarwalla vẫn ở nước ngoài, Gambaryan không nhận tội.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra tình huống này, tôi có thể chia sẻ rằng sau vài tuần bị giam giữ, những lời kêu gọi thả chồng tôi ngày càng lớn hơn. Vợ anh ấy đã khởi xướng một bản kiến nghị để đưa anh ấy trở lại Hoa Kỳ, nơi đã thu được 4.161 chữ ký vào thời điểm phát hiện mới nhất của tôi. Phiên điều trần tại ngoại sắp tới của tôi dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 5.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 3, tôi nhận thấy Binance đã đưa ra thông báo về quyết định ngừng tất cả các giao dịch Naira, đánh dấu việc họ rời khỏi thị trường. Ngoài ra, tôi còn quan sát thấy nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch Naira vào khoảng cuối tháng 2.
Vào ngày 27 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria bày tỏ lo ngại về các giao dịch bất hợp pháp được xử lý thông qua nền tảng tiền điện tử ở Nigeria. Ông đặc biệt chỉ trích Binance vì đã trưng bày “các giao dịch chuyển tiền bị nghi ngờ” gây ra cảnh báo đỏ.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Nhân đôi với Deon của Derricos bị ‘tàn phá’ bởi cái chết của cháu trai
- Khloe Kardashian để lộ ngực trong chiếc áo vest khoét sâu khi người hâm mộ nhận xét về vẻ ngoài trẻ trung của cô: ‘Mẹ 40 nhưng trông như 21’
- Travis Barker chia sẻ lời cảm ơn ngọt ngào tới Son Landon nhân sinh nhật lần thứ 21
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- 10 loại tiền điện tử hàng đầu sẽ tăng vọt khi hoạt động của cá voi tăng đột biến trên các dự án tiền điện tử quan trọng
- Golfer Nick Dunlap chia sẻ cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với mẹ sau chiến thắng
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Lila Moss khiến mọi người rung động trong bộ đồ hai mảnh màu đen thiếu vải khi cô tắm nắng ở Formentera cùng mẹ Kate và bạn trai Yoni Helbitz
- Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
2024-05-01 13:54