Cựu CEO Binance Changpeng Zhao nhận 4 tháng tù vì vi phạm AML

by

Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi vô cùng lo ngại về bản án gần đây đối với Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập và cựu CEO của Binance, 4 tháng tù. Mặc dù điều quan trọng là phải thừa nhận rằng CZ đã nhận tội vi phạm các yêu cầu về hiểu biết khách hàng và chống rửa tiền tại sàn giao dịch của anh ấy, nhưng tôi tin rằng bối cảnh hành động của anh ấy cần được xem xét đầy đủ.

Tại phiên tòa ở Seattle hôm thứ Ba, một thẩm phán đã ra lệnh cho Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, phải chấp hành án tù 4 tháng.

  • Việc tuyên án diễn ra sau lời nhận tội của CZ về việc vi phạm các yêu cầu về hiểu biết khách hàng và chống rửa tiền tại sàn giao dịch của anh ta vào tháng 11.
  • Trong phiên điều trần, Thẩm phán Richard Jones thừa nhận rằng CZ đã “nhận trách nhiệm” về hành động của mình và hành động của anh ta tại Binance chỉ mang tính chất “giảm nhẹ”.
  • “Không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo đã từng được thông báo [về hoạt động bất hợp pháp tại Binance]”, thẩm phán cho biết, theo báo cáo của nhà báo Nikhilesh De.
  • Jones ngay lập tức tỏ ra nghi ngờ Bộ Tư pháp (DOJ) vì cho rằng CZ nên bị kết án ba năm – gấp đôi mức án được khuyến nghị cho các tội danh tương tự.
  • DOJ lập luận rằng hình phạt phải phù hợp với mức độ tội phạm của CZ, đồng thời tuyên bố rằng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng sẽ “đối với ý định và mục đích là một bức thư chết,” nếu CZ không nhận được thời gian đáng kể trong tù.
  • Ngược lại, người bào chữa cho CZ lập luận rằng không có thời gian ngồi tù, trích dẫn trường hợp trước đó của Hoa Kỳ chống lại người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes, người thay vào đó đã nhận được hai tháng quản chế.
  • Binance đã đồng ý nộp phạt 4 tỷ USD, trong khi CZ trả khoản phạt 50 triệu USD như một phần của thỏa thuận nhận tội vào năm ngoái. Một số ước tính cho thấy ông trùm tiền điện tử vẫn sở hữu 43 tỷ USD.
  • “Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc có một chương trình KYC/[chống rửa tiền] mạnh mẽ,” CZ nói trước tòa hôm thứ Ba. “Đó là lý do tại sao tôi chỉ đạo Binance hợp tác với cuộc điều tra của Hoa Kỳ.”

2024-04-30 22:50