Là một nhà phân tích có nền tảng về quy định tài chính và kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi nhận thấy việc kết án Changpeng “CZ” Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance, bốn tháng tù vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ, là một bước phát triển đáng kể. Mặc dù một số người có thể lập luận rằng mức án này là nhẹ so với mức 3 năm mà các công tố viên yêu cầu, tôi tin rằng nó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc không tuân thủ quy định sẽ gây ra hậu quả.
Một thẩm phán liên bang đã áp dụng án tù bốn tháng đối với cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, do ông vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Tại Tòa án Quận phía Tây Washington vào ngày 30 tháng 4, Thẩm phán Richard Jones đã thông qua bản án bốn tháng tù giam đối với Zhao. Nhóm công tố đề nghị cựu CEO của Binance nên thụ án ba năm do đã lơ là trong việc thiết lập chương trình Chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch tiền điện tử nơi ông từng làm việc trước đây, và Zhao đã nhận tội. vào tháng 11. Tuy nhiên, thay vào đó, đại diện pháp lý của anh ta lại tranh luận về việc quản chế.
Dựa trên lời khai tại phòng xử án, Thẩm phán Jones tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao biết về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào diễn ra tại Binance, do đó mâu thuẫn với lời kêu gọi của bên công tố về việc tăng mức án từ 18 tháng lên ba năm. Trong tuyên bố kết thúc của mình, nhóm pháp lý của chính phủ lập luận rằng CZ đã áp dụng chiến lược tìm kiếm sự tha thứ thay vì sự cho phép và do đó không được phép thu lợi từ hành động của mình.
“Kevin Mosley lập luận bên công tố rằng việc bỏ tù là điều cần thiết để truyền tải mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Hơn nữa, ông ấy cảnh báo rằng việc đưa ra bản án quản chế có thể khuyến khích những người khác tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật trên quy mô lớn.”
Các luật sư của Zhao chỉ ra những tài liệu được cất giấu là bằng chứng quan trọng để Thẩm phán Jones xem xét khi tuyên án. Họ cho rằng do sự giàu có của Zhao, anh ta có thể gặp nguy hiểm nếu bị phạt tù dưới sáu tháng.
Trong khi chờ đợi tuyên án, tôi đã nhân cơ hội này để suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình và xin lỗi về mọi tổn hại đã gây ra. Cụ thể, tôi thừa nhận vai trò của mình trong việc triển khai chương trình Chống rửa tiền (AML) chưa đầy đủ của Binance.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những phát triển mới nhất trong ngành, tôi đã theo dõi các thủ tục tố tụng chống lại Sam Bankman-Fred, cựu Giám đốc điều hành của FTX. Phiên điều trần đầu tiên đã bị hoãn lại từ tháng 2 do bản án của anh ta diễn ra vào tháng 11 sau khi anh ta bị kết tội bảy trọng tội. Tuy nhiên, ngay cả khi thẩm phán tuyên án 25 năm tù, đội ngũ pháp lý của ông vẫn tuyên bố ý định kháng cáo cả bản án và bản án.
Tại phiên điều trần của CZ, một số người nhận xét rằng sự kiện này không tạo ra nhiều tiếng vang như phiên tòa xét xử hoặc tuyên án của Bankman-Fried, vốn chứng kiến hàng dài người xếp hàng bên ngoài phòng xử án Thành phố New York. Các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp cũng phản đối việc so sánh hai nhân vật trong ngành tiền điện tử, nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội của họ không tập trung vào tính cách cá nhân của họ.
Zhao từ chức Giám đốc điều hành của Binance và thừa nhận tội danh nghiêm trọng như một phần của thỏa thuận đạt được giữa Binance và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết này trị giá 4,3 tỷ USD, chỉ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự”. Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện dân sự đang diễn ra chống lại Binance, Binance.US và CZ bởi SEC vào tháng 6 năm 2023.
Sau khi từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 11, CZ đã tuyên bố ý định tránh sử dụng Twitter và kể từ đó giữ kín danh tính trước công chúng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ án hình sự đang diễn ra. Vào tháng 3, anh đã thành lập Học viện Giggle, một nỗ lực giáo dục tập trung vào công nghệ tiền điện tử và blockchain cho thế hệ trẻ. Sau đó, Richard Teng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại Binance, tiếp quản Zhao sau khi ông từ chức.
Trong những tháng tới, Alex Mashinsky, người đứng đầu trước đây của C, được dự đoán sẽ trở thành nhân vật đáng chú ý tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử bị truy tố sau Bankman-Fried và Zhao. Phiên tòa xét xử hình sự của anh ta ở Hoa Kỳ dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
2024-04-30 22:20