Binance Pháp: Bản án của CZ khiến quyền truy cập vào EU gặp rủi ro

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có mối quan tâm sâu sắc đến bối cảnh pháp lý của ngành, tôi thấy tình hình hiện tại xung quanh hoạt động của Binance ở châu Âu đặc biệt đáng lo ngại. Lời nhận tội gần đây của người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành, Changpeng Zhao, về tội rửa tiền ở Hoa Kỳ đã tạo thêm một lớp bất ổn nữa cho môi trường pháp lý vốn đã phức tạp.

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, Binance, đang gặp phải những thách thức pháp lý và quy định đáng kể ở Châu Âu. Việc Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và cựu CEO, thừa nhận tội lỗi trước các cáo buộc rửa tiền ở Mỹ có thể gây nguy hiểm cho hoạt động kinh doanh của họ ở Pháp.

Tác động của MiCA đến hoạt động của Binance tại EU

Bản án ba năm do thẩm phán đưa ra theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể gây nguy hiểm cho khả năng tương tác của CZ với thị trường Liên minh Châu Âu. Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử được giới thiệu gần đây của EU, hay gọi tắt là MiCA, bao gồm các nguyên tắc nghiêm ngặt mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ để hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ EU.

Bất chấp những nỗ lực của Binance trong việc tuân thủ các quy định pháp lý, vẫn còn nhiều nghi vấn do tiền án của Changpeng Zhao trong quá khứ, có khả năng gây ra nghi ngờ về tương lai của nền tảng này ở châu Âu.

MiCA áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML), triển khai các giao thức bảo mật mạnh mẽ và tiết lộ thông tin liên quan đến tài sản được liệt kê. Đáng chú ý, quy định này được thực thi nhất quán trên 27 quốc gia thành viên EU.

Nếu cơ quan quản lý của Pháp xác định rằng Binance không tuân thủ các quy định của MiCA nơi họ có sự hiện diện đáng kể, thì quyết định này có thể gây ra hậu quả sâu rộng trên toàn EU, có khả năng hạn chế khả năng tiếp tục hoạt động của Binance.

Trong bối cảnh tình huống cụ thể, William O’Rorke, luật sư và đối tác tại công ty luật tập trung vào tiền điện tử ORWL, đã mô tả đây là một vấn đề quan trọng đối với Binance.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ giải thích tuyên bố của O’Rorke như sau: “Nếu một công ty gặp phải sự từ chối ở Pháp, tôi tin rằng những kết quả tương tự sẽ không được khuyến khích trên khắp châu Âu.” Về cơ bản, quan điểm này nêu bật những tác động tiềm ẩn của một quyết định tiêu cực được đưa ra ở một quốc gia châu Âu.

Vai trò của Zhao với tư cách là cổ đông duy nhất của Binance Pháp

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi lo ngại về cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh Binance France và việc tuân thủ quy định của nó. Vấn đề hiện tại là Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, nắm giữ 100% quyền sở hữu của một công ty con đã đăng ký với Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF). Theo quan điểm của tôi, điều này có nghĩa là hồ sơ tội phạm của anh ta có khả năng cản trở Binance France đáp ứng các yêu cầu quy định của Pháp. Ngược lại, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đủ điều kiện để có được giấy phép MiCA.

Mặc dù AMF đã cấp cho Binance một thời gian chuyển tiếp kéo dài để tuân thủ các quy định, kết thúc vào tháng 12 năm 2025, nhưng có vẻ như giấy phép MiCA sẽ rất cần thiết để tiếp tục tiếp cận thị trường EU sau ngày này. Lời xin lỗi của Zhao tới thẩm phán về việc Binance thiếu tuân thủ cần thiết có thể không đủ để giảm bớt nghi ngờ của các nhà phân tích.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Giữa những nỗ lực của Binance để có được giấy phép MiCA từ các cơ quan quản lý của Pháp, hai rào cản pháp lý quan trọng đã xuất hiện. Vào tháng 6 năm 2022, các nhà điều tra Pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra về Binance vì nghi ngờ có hoạt động rửa tiền. Cuối tháng 12 năm 2022, một tập thể các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện Binance, yêu cầu bồi thường 2,4 triệu euro vì hoạt động tiếp thị bất hợp pháp đối với người tiêu dùng Pháp. Những trở ngại pháp lý này gây thêm phức tạp cho quy trình đăng ký cấp phép của Binance.

Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, tôi phát hiện ra rằng Binance gặp phải những rào cản pháp lý vượt ra ngoài biên giới Pháp. Tại Đức, công ty đã từ bỏ đơn xin cấp giấy phép, trong khi ở Síp và Hà Lan, họ đã hủy đăng ký. Binance cũng gặp phải những hạn chế ở Bỉ. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều nước EU khác nhau như Ý, Thụy Điển, Litva, Tây Ban Nha và Ba Lan.

2024-04-30 20:33