Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về luật và tài chính, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong vụ Changpeng Zhao (CZ) liên quan đến cáo buộc rửa tiền trên Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Phiên điều trần tuyên án sắp tới ở Seattle rất được mong đợi, vì nó có ý nghĩa quan trọng đối với cả Zhao và ngành công nghiệp tiền điện tử.
Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử và cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, bí danh CZ, sẽ bị kết án tại một phiên tòa sắp tới ở Seattle bắt đầu vào thứ Ba, thu hút sự quan tâm đáng kể.
Vào tháng 11, Zhao thừa nhận đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền trên Binance, mang lại bước ngoặt đáng chú ý trong vụ án thu hút được sự quan tâm rộng rãi do nghi ngờ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và những hậu quả tiềm tàng đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Các cựu công tố viên cân nhắc việc tuyên án
Theo phân tích của tôi về báo cáo gần đây của Bitcoinist, tôi thấy rằng các công tố viên đã đưa ra bản án cho Zhao, đề xuất mức án ba năm tù – gấp đôi mức tối đa được đề xuất. Họ nhấn mạnh rằng các hoạt động bất hợp pháp của anh ta đã vi phạm đáng kể luật pháp Hoa Kỳ ở mức độ chưa từng có.
Thay vì đưa ra một bản án khắc nghiệt, các luật sư của Zhao đã yêu cầu thời hạn quản chế nhẹ hơn là 5 tháng. Họ nhấn mạnh việc Zhao thừa nhận tội lỗi, thành tích làm từ thiện và tham gia cộng đồng của anh ta, cũng như khoảng thời gian đáng kể anh ta đã sống xa gia đình kể từ khi thú nhận tội ác.
Theo nhiều chuyên gia pháp lý khác nhau, đang có tranh luận về độ dài tiềm tàng của bản án sắp tới. Neama Rahmani, cựu công tố viên của chính phủ liên bang, tin rằng mức án từ một đến hai năm là hợp lý nếu xét đến mức độ tai tiếng của vụ án này.
Luật sư xét xử cấp cao của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Braden Perry, đề xuất mức án từ 10 đến 16 tháng dựa trên các hướng dẫn. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc Zhao nhận tội và việc đàm phán với nhiều cơ quan khác nhau có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của thẩm phán.
Giáo sư luật Yesha Yadav tại Đại học Vanderbilt dự đoán đối với tôi một bản án có ít chữ số, có thể sẽ phải ngồi tù ít và kéo dài thời gian quản chế.
Dựa trên góc nhìn của các chuyên gia luật doanh nghiệp khác, trong đó có Tre Lovell, dự đoán Zhao có thể phải chịu mức án tù từ 5 đến 7 tháng. Ước tính này bị ảnh hưởng bởi việc không có cáo buộc gian lận chống lại anh ta và lời xin lỗi chân thành của anh ta đối với thẩm phán.
Paul Tuchmann, một công tố viên dày dạn kinh nghiệm ở cấp liên bang và tiểu bang, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các hành vi sai trái trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông dự đoán rằng Bộ Tư pháp (DOJ) sẽ tranh luận về một hình phạt nêu rõ hậu quả của việc vi phạm các quy định tài chính.
David Weinstein, một công tố viên dày dạn kinh nghiệm đã trở thành luật sư bào chữa cho công ty và cổ trắng tại Jones Walker, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bỏ tù như một biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ. Ông cũng đề cập thêm rằng thời hạn giam giữ sẽ không quá một năm.
Vụ rửa tiền của Binance
Theo các công tố viên, Zhao điều hành Binance bằng cách sử dụng cách tiếp cận “vô pháp luật”, thể hiện sự thờ ơ trắng trợn đối với các nghĩa vụ pháp lý của nền tảng.
Zhao thừa nhận với DOJ rằng anh ta đóng vai trò trong việc thực hiện các giao dịch rửa tiền trên Binance như đã nêu trong thỏa thuận nhận tội của mình. Do đó, ông từ bỏ vị trí CEO, mở đường cho việc bổ nhiệm Richard Teng làm giám đốc điều hành mới của Binance.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra vụ án này, tôi sẽ nói thế này: Bên cạnh việc thừa nhận tội lỗi, Zhao còn đồng ý nộp phạt 50 triệu USD. Mặt khác, Binance được yêu cầu nộp phạt và tịch thu số tiền đáng kinh ngạc 4,3 tỷ USD vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi diễn biến gần đây khi ba cơ quan – Bộ Tư pháp (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính – đã hợp tác để điều tra một vấn đề liên quan đến Binance. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có hành động riêng chống lại sàn giao dịch này. Kết quả cuối cùng dành cho CEO Binance, CZ, vẫn chưa chắc chắn. Hơn nữa, chúng ta cần theo dõi xem điều này có thể tác động như thế nào đến toàn bộ sàn giao dịch.
Tôi nhận thấy rằng gần đây thị trường đã chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn, dẫn đến việc Binance Coin (BNB) được giao dịch ở mức khoảng 565 USD – giảm gần 4% trong ngày qua và hơn 6% trong tuần qua.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Kathy Bates, 76 tuổi, nói về việc giảm cân khi thừa nhận đã giảm được 100 pound trong bối cảnh người hâm mộ đồn đoán Ozempic
- Lily Collins lấp lánh ánh vàng tại buổi ra mắt phần 4 phần 2 của ‘Emily in Paris’
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
2024-04-30 18:42