Là một nhà đầu tư tiền điện tử với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi đã chứng kiến những thăng trầm của mình. Những diễn biến gần đây xung quanh Changpeng “CZ” Zhao và Binance chắc chắn đã thu hút sự quan tâm của tôi. Lời nhận tội của CZ và bản án ba năm tù tiềm năng có thể ảnh hưởng lớn đến sàn giao dịch mà anh ta đã xây dựng, nhưng có vẻ như Binance vẫn kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh.
Changpeng “CZ” Zhao, bộ óc sáng tạo đằng sau Binance, sẽ bị kết án vào thứ Ba, ngày 30 tháng 4. Bản án có thể xảy ra, có thể bao gồm thời hạn ba năm tù, vượt quá quy định của liên bang do anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2018 vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Các công tố viên đề xuất hình phạt nghiêm khắc hơn do thái độ coi thường việc tuân thủ của Zhao. Bị cáo buộc, anh ta đã hướng dẫn các đồng nghiệp của mình rằng “thà cầu xin sự tha thứ hơn là xin phép”. Với tài sản cá nhân ước tính khoảng 43 tỷ USD, Zhao có thể trở thành người giàu nhất vào liên bang Mỹ nếu bị kết án.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng mặc dù Binance đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bao gồm cả những lời cầu xin và cáo buộc nghiêm trọng của CZ, nhưng sàn giao dịch vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong thị trường tiền điện tử đang mở rộng. Đáng chú ý, Binance đã cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của mình, báo cáo mức tăng đáng kể hơn 40 triệu người dùng mới vào năm 2023, tăng 30% so với năm trước. Hơn nữa, lượng nắm giữ của khách hàng trên Binance đã vượt quá 100 tỷ USD và dựa trên ước tính của Bloomberg, tôi dự đoán rằng Binance sẽ tạo ra khoảng 9,8 tỷ USD doanh thu hàng năm tính đến tháng 3.
Binance giải quyết khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD
Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra rằng Zhao đã đạt được thỏa thuận nhận tội, thừa nhận nộp phạt cá nhân lên tới 50 triệu USD. Đồng thời, Binance thừa nhận đã phải chịu hình phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc chống lại họ vì những vi phạm liên quan đến luật trừng phạt và chống rửa tiền. Các cáo buộc bao gồm việc họ không phát hiện hoặc báo cáo các hoạt động giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tổ chức khủng bố được chỉ định.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã nhận thấy Bộ Tư pháp đề nghị Zhao chấp hành bản án ba năm tù do gây ra thiệt hại đáng kể cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mặc dù đã giảm bớt vai trò tại Binance và đã thỏa thuận với chính quyền, Zhao vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể thông qua ban giám đốc mới của công ty, bao gồm các cộng sự thân cận và đối tác Yi He.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang phát triển giữa Binance và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). SEC đã có hành động pháp lý chống lại cả Binance và chi nhánh Binance.US của nó. Họ cho rằng các sàn giao dịch này đã hoạt động mà không có đăng ký thích hợp với tư cách là sàn giao dịch và đại lý, cùng với các cáo buộc khác. Cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài trong nhiều năm khi Binance nỗ lực bác bỏ những cáo buộc này.
Một lãnh đạo đang thay đổi và triển vọng ngành
Sau khi Zhao thừa nhận tội lỗi, Binance đã trải qua sự thay đổi điều hành. Richard Teng trở thành Giám đốc điều hành mới và đại diện đại chúng của công ty, trong khi Yi He đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động. Mặc dù sự tham gia của Zhao đã giảm bớt nhưng anh ta vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng từ hậu trường. Điều này được thể hiện rõ qua những lá thư giới thiệu rực rỡ được gửi tới tòa án bởi các thành viên hội đồng quản trị Binance và các đồng nghiệp lâu năm.
Bất chấp những nghi ngờ về bản án của Zhao và việc Binance xử lý các vấn đề pháp lý, sàn giao dịch vẫn tiếp tục các hoạt động thường xuyên với sự gián đoạn tối thiểu được các nhà đầu tư báo cáo. Một số nhà giao dịch thậm chí còn coi nghị quyết này mang lại cảm giác ổn định trong quá trình kiểm tra theo quy định.
Khi Zhao hồi hộp chờ đợi phán quyết từ thẩm phán liên bang Richard Jones, anh đã bày tỏ ý định khám phá những nỗ lực kinh doanh mới, chẳng hạn như thành lập các công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học và triển khai chương trình tiểu học trực tuyến. Kết quả của vụ án sẽ tác động đáng kể đến cuộc đời anh ta, có khả năng khiến anh ta phải ngồi tù trong một nhà tù có mức độ an ninh thấp và vẫn chưa được khám trong bao lâu.
- Gia đình của AGT Alum Emily Gold chia sẻ lời tưởng nhớ cảm động sau cái chết của cô ấy
- Ngôi sao ‘RHOSLC’ Lisa Barlow giới thiệu chương trình mới của Bravo, ‘Được bán trên SLC’
- Eva Mendes nói rằng các con của cô và Ryan Gosling ‘không quan tâm’ đến phim của cô
- Mel Gibson đang tìm kiếm các địa điểm ở Châu Âu cho phần tiếp theo của ‘Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô’
- Tăng trưởng của Bitcoin Lightning Network chậm lại – Chuyện gì đang xảy ra?
- Biểu tượng EastEnders sẽ ‘trở lại để kỷ niệm 40 năm xà phòng’ trong sự trở lại hoành tráng sau 25 năm rời Quảng trường Albert
- Các loại tiền thay thế hàng đầu sẽ tăng lên khi Bitcoin phá vỡ 60 nghìn đô la!
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
- Tommy Fury mở lòng về ‘điều khó khăn nhất anh từng làm’ khi chia sẻ về cuộc đời mình sau khi ‘gần gũi trở lại’ với vợ sắp cưới Molly-Mae Hague sau cuộc chia tay gây sốc của họ
- Jennifer Aniston tạo nên sự thay đổi thời trang gây sốc tại Emmys 2024
2024-04-30 11:28