Là một nhà phân tích có kiến thức nền tảng về quy định tài chính và luật chứng khoán, tôi thấy vụ Terraform và Do Kwon là một vụ phức tạp và hấp dẫn. Mức phạt đề xuất 5,3 tỷ USD của SEC Hoa Kỳ đối với Terraform Labs và người đồng sáng lập của nó là rất đáng kể, đặc biệt khi xét đến việc các luật sư của công ty đang yêu cầu giảm hơn 98%.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một diễn biến hấp dẫn liên quan đến hình phạt do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đề xuất dành cho Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs. SEC đã đề xuất mức phạt khổng lồ lên tới 5,3 tỷ USD. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Terraform Labs lại đưa ra quan điểm khác, cho rằng mức phạt chỉ 1 triệu USD sẽ phù hợp hơn. Về cơ bản, họ đang vận động giảm hơn 98% mức phạt được đề xuất.
Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo rằng Terraform và Do Kwon phải trả tổng số tiền khoảng 5,2 tỷ USD. Số tiền này bao gồm khoảng 4,7 tỷ USD phí phân chia và tiền lãi định kiến, cũng như khoản phạt dân sự 520 triệu USD. Tuy nhiên, trong bản đệ trình pháp lý của mình, các luật sư của Terraform đã lập luận về mức phạt thấp hơn đáng kể. Hồ sơ chỉ ra:
Để yêu cầu SEC hoàn lại số tiền từ Luna Foundation Guard (LFG), SEC cần phải đưa LFG làm bị đơn hoặc một bên yêu cầu được giảm nhẹ trong vụ kiện. Tuy nhiên, SEC đã không làm được điều đó, do đó:
“Theo đánh giá của tôi, tòa án nên từ chối bất kỳ yêu cầu nào về biện pháp khẩn cấp hoặc hủy bỏ theo lệnh và áp dụng hình phạt dân sự tối đa là 1 triệu đô la đối với TFL.”
Vụ án Terraform và Do Kwon
Là một nhà nghiên cứu đang điều tra những phát triển gần đây trong ngành công nghệ, tôi đã xem được một số tin tức hấp dẫn liên quan đến các tranh chấp pháp lý liên quan đến Terraform và Ripple. Vào đầu tháng 2 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra cáo buộc chống lại cả Terraform và người đồng sáng lập Kwon, tập trung vào các cáo buộc vi phạm liên quan đến stablecoin thuật toán của họ, Terra USD (UST).
Sau phiên điều trần kéo dài hai tuần với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), nhóm của tôi tại Terraform và tôi, bao gồm cả Kwon, bị phát hiện đã lừa dối các nhà đầu tư theo quyết định của bồi thẩm đoàn vào ngày 5 tháng 4. Mặc dù chúng tôi hiện đang giải quyết phán quyết này , chúng tôi đang chăm chỉ xem xét các lựa chọn có sẵn và chuẩn bị cho các hành động trong tương lai.
Tại phiên tòa và phán quyết sau đó, rõ ràng Kwon đã vắng mặt vì hạn chế đi lại khiến anh phải ở lại Montenegro. Với tư cách là người đồng sáng lập Terraform, Kwon đã bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023 vì nghi ngờ sử dụng giấy thông hành giả mạo. Hiện tại, các quan chức Montenegro đang cân nhắc các yêu cầu dẫn độ từ cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Vào năm 2022, vụ tai nạn trị giá 40 tỷ USD của Terraform Labs đã dẫn đến sự sụt giảm lớn của thị trường, khiến nhiều công ty tiền điện tử như BlockFi, Celcius, FTX và các công ty khác phá sản. Năm nay, nền tảng này đã bắt đầu thủ tục phá sản theo Chương 11.
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ ‘bùng nổ’ khi Fed xoay trục
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- BNB chú ý đến mức 604 USD, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy…
- Dòng đầu tư tiền điện tử: Bitcoin phục hồi với dòng vốn vào 436 triệu đô la khi Ethereum vấp ngã
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
2024-04-30 10:24