Những người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền sau khi bị bắt

by

Người đồng sáng lập Ví Samourai bị buộc tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép

Hai trong số những người đồng sáng lập của Samourai Wallet, một dịch vụ khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, bị các công tố viên cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Mỗi người đồng sáng lập đều bị buộc tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Hình phạt nặng nhất đối với tội rửa tiền có thời hạn tù tối đa là 20 năm.

Ví Samourai được cho là ‘Nơi trú ẩn an toàn’ cho tội phạm

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 rằng những người đồng sáng lập và điều hành của Samourai Wallet, Keonne Rodriguez (CEO) và William Lonergan Hill (CTO), đã bị bắt giam. .

Rodriguez bị bắt ở Hoa Kỳ, trong khi Hill bị bắt ở Bồ Đào Nha; thông cáo thông báo rằng Hoa Kỳ có ý định yêu cầu dẫn độ anh ta.

Nhà chức trách đã kiểm soát trang web và máy chủ của Samourai, ngăn người dùng ở Mỹ truy cập ứng dụng để tải xuống. Hành động này diễn ra sau việc ban hành lệnh tịch thu trên Google Play Store. Trước đó, ứng dụng di động Samourai đã thu hút được hơn 100.000 lượt tải xuống.

Từ năm 2015 đến năm 2024, Rodriguez và Hill chịu trách nhiệm tạo và quản lý Samourai, một nền tảng bao gồm hai tính năng riêng biệt: Whirlpool, máy xay tiền điện tử và Ricochet, một dịch vụ nhảy vọt.

Theo lập luận của bên công tố, hai đặc điểm này có chức năng ngụy trang, khiến việc truy tìm nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền được rửa trở nên khó khăn hơn. Các bị cáo bị buộc tội cố tình sử dụng Samourari để xử lý một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm, với mục đích che giấu bản chất bất hợp pháp của mình.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã xem qua các báo cáo cho thấy Samourai bị cáo buộc đã dàn xếp hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa gần 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm từ web đen bằng cách sử dụng Whirlpool và Ricochet làm công cụ bị cáo buộc để rửa tiền.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải một số cáo buộc đáng lo ngại liên quan đến Rodriguez và Hill. Họ được cho là đã khuyến khích và mở rộng lời mời tới người dùng thông qua tweet và tin nhắn riêng tư để rửa những khoản lợi bất chính bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn của Samourai Wallet, Whirlpool và Ricochet. Các nhà điều hành đã thu về khoản phí đáng kể 4,5 triệu USD từ các giao dịch này như được tiết lộ trong thông cáo báo chí.

Chính quyền Hoa Kỳ tăng cường trấn áp các máy trộn tiền điện tử

Rodriguez và Hill phải đối mặt với các tội danh riêng biệt, mỗi người có tội âm mưu rửa tiền và tội khác điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép mà không được phép. Hình phạt tiềm tàng đối với những hành vi phạm tội này là rất đáng kể: án tù tối đa là 20 năm đối với tội âm mưu rửa tiền và tối đa 5 năm đối với tội chuyển tiền không có giấy phép.

Theo tuyên bố của James Smith, Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách:

Tin tặc hình sự sử dụng công nghệ để vượt qua sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp. Trong gần một thập kỷ, Keonne Rodriguez và William Hill bị cáo buộc quản lý một máy trộn tiền điện tử trên thiết bị di động, cung cấp cho những tên tội phạm khác một nền tảng kín đáo để trao đổi những khoản lợi bất chính.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy hành động pháp lý chống lại các máy trộn tiền điện tử ngày càng gia tăng. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng các dịch vụ này được ưa chuộng bởi các nhóm bất chính như Lazarus, những kẻ sử dụng chúng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thu được bất hợp pháp thông qua các hoạt động rửa tiền.

Vào tháng 3, nhà điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử, có tên là Roman Sterlingov, đã phải đối mặt với thất bại pháp lý trước các công tố viên liên bang. Các cáo buộc chống lại anh ta liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Các dịch vụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash và Blender.io đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nền tảng này, trong đó các giám đốc điều hành của Tornado Cash bị cáo buộc có liên quan đến việc rửa tiền điện tử trị giá khoảng 1 tỷ USD.

2024-04-29 07:24