Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy trường hợp đang diễn ra tại ACE Exchange ở Đài Loan rất đáng lo ngại. Mức án tù tối thiểu được đề xuất cho các nghi phạm chính, bao gồm cả người sáng lập David Pan và đối tác kinh doanh Lin Keng-hong, phản ánh mức độ nghiêm trọng của các hoạt động lừa đảo và rửa tiền bị cáo buộc.
Theo các công tố viên Đài Loan, bốn nghi phạm chính liên quan đến vụ bê bối lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền liên quan đến ACE Exchange đang phải đối mặt với mức án đề xuất ít nhất 20 năm tù.
Dựa trên một bài báo gần đây, Cơ quan công tố quận Đài Bắc đã đưa ra cáo buộc chống lại 32 cá nhân, trong đó bao gồm David Pan, người sáng lập ACE Exchange, đối tác kinh doanh của ông Lin Keng-hong và luật sư nổi tiếng Wang Chen-huan, người trước đây giữ chức chủ tịch. tại sàn giao dịch. (Diễn giải)
Khoảng 1.200 người hiện được cho là đã bị lừa, dẫn đến ước tính thiệt hại tài chính được sửa đổi lên tới khoảng 800 triệu đô la Đài Loan mới (24,56 triệu USD). Con số này thể hiện sự gia tăng đáng kể so với mức thiệt hại ước tính trước đó là khoảng 340 triệu Đô la Đài Loan mới (10,6 triệu USD).
Dựa trên những phát hiện trong báo cáo, mức độ thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến mức án tù được đề xuất. Ngoài ra, với vị trí của Wang là một chuyên gia pháp lý nổi tiếng, các công tố viên ủng hộ mức án tối thiểu là 12 năm.
Vào tháng 1 năm 2024, cơ quan thực thi pháp luật Thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 13 cá nhân khác bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án. Đồng thời, họ tiến hành tìm kiếm ở nhiều địa điểm, chẳng hạn như văn phòng chính của Ace cùng nhiều địa điểm khác. Việc thăm dò các cuộc điều tra này đã tiết lộ mối quan hệ của Pan với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo có tên “Alfred” hoặc “ví Afu”, kèm theo một thẻ mật mã có liên quan.
Dựa trên lập luận của những người tố cáo, vào năm 2019, các bên bị cáo buộc đã khuyến khích đầu tư vào mã thông báo NFTC, tiền bitnature, mochange từ ACE Exchange và các mã thông báo bổ sung. Họ sử dụng các sách trắng và nguồn lực quảng cáo để củng cố độ tin cậy của mình.
Trong chiến dịch tiếp thị của mình, Pan và Lin đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng ACE Exchange thành nền tảng blockchain hàng đầu cho giao dịch tiền điện tử trên khắp châu Á. Đáng tiếc là các nhà đầu tư đã phải chịu tổn thất đáng kể khi giá trị token giảm mạnh. Không thể đổi token của họ trở lại đô la Đài Loan mới như đã hứa, các nhà đầu tư này đã chọn cách nộp đơn khiếu nại, kêu gọi điều tra pháp lý kỹ lưỡng.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã xem qua các báo cáo chỉ ra rằng một tòa án ở Đài Loan đã đưa ra phán quyết về việc tịch thu tài sản của bị cáo. Giá trị tài sản bị tịch thu được cho là vượt quá 3,5 triệu đô la Đài Loan mới, tương đương khoảng 110.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
Đáp lại những cáo buộc trong bản cáo trạng, Ace Exchange đã đưa ra tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, khẳng định rằng Pan và các hành động gian lận bị cáo buộc của anh ta không liên quan đến nền tảng của họ. Người ta nói rằng ông đã rút khỏi công việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp vào năm 2022.
Là một viên ngọc ẩn trong số các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, Ace Exchange đến từ Đài Loan và ra mắt lần đầu trên thị trường vào cuối năm 2018. Dựa trên số liệu thống kê của CoinMarketCap, sàn này xử lý khoảng 14 triệu USD giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, hãy cẩn thận: theo dữ liệu từ Traders Union, sàn giao dịch này có mức độ rủi ro cao với điểm tin cậy chỉ 2,78 trên 10.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
2024-04-27 14:59