Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và báo chí điều tra, tôi rất quan tâm theo dõi những diễn biến xung quanh sàn giao dịch ACE và các giám đốc điều hành cũ của nó. Bản cáo trạng mới nhất của 32 cá nhân liên quan đến vụ án này lại là một chương đáng lo ngại khác trong câu chuyện đang diễn ra này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử đang theo dõi những diễn biến xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử ACE của Đài Loan, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất. Các nhà chức trách đã đưa ra những cáo buộc mới chống lại người sáng lập ACE, David Pan, và thêm 31 cá nhân được cho là có liên quan đến vụ án.
Kể từ tháng 1 năm 2024, sàn giao dịch và các lãnh đạo trước đó của nó đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền vì nghi ngờ có hoạt động gian lận và rửa tiền. Trước đó, cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét rộng rãi tại văn phòng chính của ACE và các địa điểm liên quan khác, dẫn đến việc bắt giữ một số cá nhân.
Chương trình mã thông báo tiền điện tử có 32 người bị truy tố
Thời báo Đài Bắc đã đưa tin trong tuần này về những tiến bộ mới trong cuộc điều tra các cựu lãnh đạo của sàn giao dịch ACE. Một ngày gần đây, Cơ quan công tố quận Đài Bắc đã công bố cáo trạng đối với 32 cá nhân liên quan đến vụ bê bối ACE.
Các nghi phạm chính trong vụ án trong nhóm bị cáo được xác định là Pan, Lin Keng-hong và luật sư Wang Chen-huan, những người sau này giữ vị trí chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử.
Bắt đầu từ năm 2019, tôi phát hiện ra rằng các bên bị cáo buộc đã thúc giục các nhà đầu tư mua nhiều loại token khác nhau dựa trên khuyến nghị của họ. Trong số các token này có NFTC, BitNature (BNAT) và MoChange (MOCT) của ACE.
Trong bài thuyết trình của mình, Pan và Lin đã ủng hộ việc sử dụng token và cam kết thành lập ACE là “nền tảng blockchain toàn diện của châu Á cho giao dịch tiền điện tử”. Ngoài ra, bị cáo đã chuẩn bị và công bố các sách trắng cũng như các tài liệu khác để củng cố uy tín.
Trong quá trình quảng cáo, các nghi phạm bị cáo buộc thao túng giá token trên sàn giao dịch để thu hút các nhà đầu tư mới.
Khi giá trị token của họ giảm đáng kể, các nhà đầu tư đã cố gắng đổi tài sản của họ lấy đô la Đài Loan mới. Bất chấp những nỗ lực của họ, họ không thể lấy lại được tiền của mình. Sau đó, những nhà đầu tư bị lừa này đã báo cáo hành vi nghi ngờ gian lận cho cơ quan hữu quan.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi phát hiện ra rằng kế hoạch lừa đảo này đã tích lũy được khoảng 2,2 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 67,48 triệu USD, từ việc bán mã thông báo và các giao dịch khác liên quan đến blockchain.
Cùng với những người khác tham gia vào kế hoạch này, Pan đã che giấu số tiền thu được bất chính của mình ở nhiều nơi và thậm chí còn mua bất động sản như một phương tiện để tiếp tục giấu tiền. Hơn nữa, 43 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,3 triệu USD, đã được chuyển vào tài khoản của Wang. Sau đó, anh ta chuyển một nửa số tiền đó trở lại sàn giao dịch để tăng giá token một cách giả tạo.
Công tố viên yêu cầu mức án hơn 20 năm tù
Với tư cách là một nhà phân tích đang xem xét trường hợp này, tôi phát hiện ra rằng khoảng 1.200 cá nhân đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 800 triệu Đài tệ hoặc khoảng 24,56 triệu USD. Với số lượng thiệt hại đáng kể gây ra, các công tố viên đã đề xuất mức án ít nhất hai thập kỷ cho các nghi phạm chính, bao gồm cả Pan và Lin.
Chính quyền đề xuất kết án ít nhất mười năm tù cho Wang, một cựu giám đốc điều hành công ty luật có ảnh hưởng vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử.
Người sáng lập ACE trước đó đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc vì đây không phải là lần đầu tiên các cáo buộc được đưa ra kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu.
Vào đầu tháng 4, có thông tin tiết lộ rằng David Pan và sáu người khác đã bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo trong bản cáo trạng của tòa án. Sau thông báo này, cơ quan công tố đã tiết lộ một hoạt động được lên kế hoạch phức tạp do Pan và Lin dàn dựng.
Kế hoạch này bao gồm việc sử dụng “Ứng dụng ví Alfredo của Đổi mới kỹ thuật số Fu Hai” để thực hiện “các giao dịch đối ứng và thực tế của các loại tiền kỹ thuật số”.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử đang đọc báo cáo này, tôi hiểu rằng một nhóm cá nhân, bao gồm Pan và sáu người khác, bị cáo buộc đã lừa gạt hơn 162 nạn nhân trong tổng số khoảng 340 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 10,7 triệu đô la Mỹ. Những hành động này được cho là đã vi phạm Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức, gian lận nghiêm trọng và luật rửa tiền.
Trước đây, ACE đã nói rõ rằng các cá nhân bị nghi ngờ, bao gồm cả Pan và các bị cáo khác, không còn kết nối với sàn giao dịch tiền điện tử của họ nữa. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục cho người dùng.
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
- Will Smith, người tạo ra ‘Những chú ngựa chậm’, tạo ra trò đùa về giải Oscar tại Emmys 2024
- Các thành viên nhóm Shiba Inu tiết lộ cách tốt nhất để đốt SHIB và giảm nguồn cung
- Nhà phân tích tiền điện tử cho biết việc Dogecoin phá vỡ mức này sẽ ‘Bắt đầu bữa tiệc’
- Martha Stewart tuyên bố Ina Garten là “không thân thiện” giữa bản án tù
- Lily Collins trêu chọc cơ bụng săn chắc trong chiếc áo xuyên thấu và quần đùi khi đi chơi ở New York
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
2024-04-27 08:12