Nghị viện Châu Âu đã thông qua các quy định mới, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để ngăn chặn hoạt động rửa tiền nhằm chống lại hoạt động bất hợp pháp này.
Các luật mới được thiết kế để tăng cường quy trình điều tra và xác minh danh tính cho khách hàng, bao gồm cả những người quản lý tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, những người quản lý này sẽ cần phải thông báo cho các cơ quan hữu quan về bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.
Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, một quy định mới có tên MiCA (Thị trường tài sản tiền điện tử) sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như sàn giao dịch trung tâm cho tiền kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh bổ sung, bao gồm các nền tảng cờ bạc tiền điện tử.
Liên minh Châu Âu đã giới thiệu MiCA (Thị trường tài sản tiền điện tử) như một hệ thống quản lý để quản lý hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số. Đạo luật này được thông qua vào tháng 6 năm 2023 và dự kiến sẽ thực thi đầy đủ vào cuối năm nay.
Một tổ chức mới có tên là Cơ quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AMLA) đã được thành lập để quản lý và giám sát việc triển khai các quy định mới nhất.
Văn phòng của AMLA (Cơ quan chống rửa tiền) sẽ có trụ sở tại Frankfurt. Tuy nhiên, luật này vẫn chưa được Hội đồng chính thức thông qua và chưa xuất hiện trên Tạp chí Văn phòng EU để xuất bản.
Patrick Hansen, Giám đốc Chính sách và Chiến lược EU của Circle, tỏ ra háo hức với kết quả của quyết định này trong một bài đăng gần đây trên X. Ông lưu ý rằng đề xuất này sau đó sẽ được Hội đồng EU chính thức phê duyệt và có hiệu lực ba năm sau khi được phê duyệt.
Trong bài đăng của mình, Hansen tuyên bố rằng CASP cần tuân theo các thông lệ Xác định khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) đã được thiết lập, bao gồm tiến hành điều tra kỹ lưỡng khách hàng.
Yêu cầu này không mới; sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví giám sát có trụ sở tại EU phải tuân theo các quy định này theo luật trước đây.
Hansen gọi phiên bản cuối cùng là “kết quả thuận lợi” cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông đề cập rằng các đề xuất trước đây của AMLR thể hiện quan điểm nghiêm ngặt hơn, trong đó sẽ yêu cầu xác minh Biết khách hàng của bạn (KYC) từ người khởi tạo hoặc người thụ hưởng quyền tự quản lý.
Tuy nhiên, ông thừa nhận vai trò của ngành trong việc thúc đẩy chiến lược đánh giá rủi ro với nhiều lựa chọn khác nhau, dẫn đến sự nhất trí.
Gần đây, các ủy ban chính của Nghị viện Châu Âu đã loại bỏ giới hạn 1.000 euro ($1.080) đối với các giao dịch tiền điện tử từ ví tiền điện tử cá nhân theo quy định Chống rửa tiền mới nhất.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Giá Toncoin (TON) tăng vọt lên 6,40 USD sau khoản đầu tư lớn của Pantera Capital
- Harvest Global hướng tới thị trường Trung Quốc với các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay trên Stock Connect
2024-04-25 10:34