Vào năm 2024, những người sáng tạo Ví Samourai đã tiết lộ phiên bản beta cho phép chuyển đổi bitcoin/monero trực tiếp thông qua hoán đổi nguyên tử. Sự đổi mới này đã đơn giản hóa quá trình trao đổi BTC lấy XMR một cách an toàn qua mạng Tor. Trong bối cảnh chính phủ ngày càng chú ý đến các đồng tiền riêng tư và một số sàn giao dịch ngừng hỗ trợ, tính năng này đã được cung cấp.
Vào tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất các quy định mới đối với các dịch vụ làm sụt giảm tiền điện tử. Mục đích là để giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền. Từ ngày 30 tháng 1 năm 2024, công dân Hoa Kỳ sẽ phải lưu giữ hồ sơ. Sau khi phát hành phiên bản beta, các công ty như Samourai Wallet, Strike và các công ty khác đã kháng cáo FinCEN, yêu cầu rút lại các quy tắc trộn tiền điện tử được đề xuất của họ.
Các công ty cho rằng các quy định này quá mơ hồ, cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp và đặt gánh nặng quá mức lên ngành của họ. Họ tiếp tục khẳng định rằng thông tin mà FinCEN yêu cầu đã được công khai, khiến việc báo cáo bổ sung trở nên dư thừa.
Đọc thêm: FinCEN tấn công Bitzlato, Binance được đặt tên là CounterParty
Người sáng lập ví Samourai bị bắt vì tội rửa tiền
Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, bộ đôi đằng sau Samourai Wallet, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Quận phía Nam của New York, bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký. Các cáo buộc khẳng định rằng họ đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD và rửa sạch hơn 100 triệu USD tiền thu được.
Theo DOJ, Ví Samourai chủ yếu xử lý các giao dịch có nguồn gốc từ các thị trường web đen bất hợp pháp và lừa đảo các nền tảng tài chính phi tập trung. Hơn nữa, Đặc vụ IRS-CI Thomas Fattorusso chỉ ra rằng các hoạt động rửa tiền đáng kể là kết quả của việc công ty không tuân thủ các quy định.
Các cơ quan thực thi tịch thu tài sản ở Samourai và theo đuổi việc dẫn độ
Hợp tác chặt chẽ, các đội thực thi pháp luật ở Pennsylvania và Bồ Đào Nha đã làm việc cùng nhau để lần lượt bắt giữ Rodriguez và Hill. Hoa Kỳ dự định yêu cầu chuyển Hill để xét xử sau khi thủ tục dẫn độ hoàn tất. Đồng thời, nhà chức trách đã hợp tác với các quan chức Iceland để tịch thu máy chủ web và tên miền của Samourai.
Đã có lệnh gỡ bỏ ứng dụng Samourai Wallet khỏi Cửa hàng Google Play ở Hoa Kỳ vì nó có liên quan đến một vụ tịch thu. Luật sư Hoa Kỳ, Damian Williams, nhấn mạnh sự tham gia của công ty trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trên các thị trường như Silk Road và Hydra Market. Ông tái khẳng định cam kết của họ trong việc xóa bỏ các doanh nghiệp tội phạm sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp.
Thị trường tiền điện tử phản ứng trước vụ bắt giữ những người sáng lập ví Samourai
Sau khi DOJ Hoa Kỳ bắt giữ Giám đốc điều hành và CTO của Samourai Wallet, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự bất ổn. Chỉ trong một giờ, Bitcoin đã giảm 3,6%, đạt mức giá 64.296 USD và Ethereum giảm 2,51% xuống còn 3.147 USD. Tuy nhiên, cả hai đồng tiền đã lấy lại được một số điểm sau tin tức này.
Tùy chọn tiêu đề: Sự quan tâm ngày càng giảm từ cá voi Ethereum khi lực lượng giảm giá tăng lên: Điều gì sẽ xảy ra với giá Ethereum?
Các đồng tiền như PEPE, Shiba Inu và Dogecoin, được sử dụng rộng rãi, đã trải qua sự suy giảm cùng với Bitcoin. Khoảng 33,08 triệu USD ở các vị thế mua Bitcoin đã bị thanh lý, trong khi Ethereum chứng kiến khoảng 29,88 triệu USD giá trị của các vị thế này bị bán tháo. Sự sụt giảm này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông và sau sự kiện giảm một nửa Bitcoin gần đây.
Trong cộng đồng tiền điện tử, có những lo ngại rằng các vụ bắt giữ gần đây có thể báo hiệu những quy định chặt chẽ hơn từ chính quyền Hoa Kỳ. Một số người tin rằng sự phát triển này có thể có tác động tiêu cực đối với Bitcoin.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Stephen Amell diện bộ đồ mới trong loạt ảnh ‘Suits: L.A.’ sắp tới
- Gia đình Simpsons lại dự đoán điều đó! Người hâm mộ phát cuồng vì meme lan truyền so sánh Kamala Harris trong bộ đồ màu tím với diện mạo tổng thống của Lisa trong tập phim kỳ lạ năm 2000 ĐÓ
2024-04-25 08:22