Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đối mặt với 3 năm tù

by

Changpeng Zhao, người đứng đầu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có thể nhận bản án ba năm tù dựa trên khuyến nghị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Điều này xảy ra sau khi Zhao thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) vào năm ngoái theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Thông điệp” gửi đến người sáng lập Binance và thế giới

Trong một lời khiển trách gay gắt, DOJ nhấn mạnh sự coi thường trắng trợn của Zhao đối với các quy định của Mỹ trong một bản ghi nhớ tuyên án nghiêm khắc. Họ thu hút sự chú ý đến những phát biểu của chính Zhao, bộc lộ thái độ thờ ơ của anh ta đối với việc tuân thủ pháp luật: “Thà tìm kiếm sự tha thứ còn hơn là sự cho phép”. Suy nghĩ này ngụ ý rằng Binance cố tình lách các yêu cầu pháp lý để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và tăng lợi nhuận.

Bộ Tư pháp đưa ra bằng chứng chống lại Zhao, giải thích rằng lựa chọn coi thường luật pháp Mỹ của ông là điều cần thiết đối với cách tiếp cận cạnh tranh của Binance, vốn tích cực tán tỉnh khách hàng Hoa Kỳ mà không thực hiện các nghĩa vụ pháp lý cần thiết. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, “Zhao cố tình vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Đây không phải là sai sót vô ý hay sơ suất. Thay vào đó, đó là một động thái kinh doanh có tính toán nhằm thu hút khách hàng, mở rộng doanh nghiệp và làm giàu cho bản thân”.

Dựa trên tuyên bố của DOJ, Zhao đã tạo điều kiện cho Binance điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử giống như Miền Tây hoang dã, thu hút các giao dịch tài chính đáng ngờ. Bản ghi nhớ chỉ ra rằng nhờ điều này, Zhao đã tích lũy được khối tài sản lớn và trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh ta đánh cược rằng anh ta sẽ tránh bị phát hiện và nếu bị bắt, hình phạt sẽ không nghiêm khắc như hành động của anh ta đáng ra phải làm.

Cơ quan công tố giải thích rằng vì Zhao không thiết lập hệ thống chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ nên Binance đã xử lý hơn 800 triệu USD trong các giao dịch phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và các quốc gia khác, với tổng giá trị ước tính khoảng 898 triệu USD.

Trong bản ghi nhớ tuyên án, người ta nhấn mạnh rằng hành động của Zhao đã gây ra hậu quả đáng kể. Cụ thể, người ta chỉ ra rằng Zhao đã biết rằng Binance sẽ cho phép các giao dịch tài chính giữa người Mỹ và công dân từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran và các khu vực hạn chế khác, tất cả đều vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Dựa trên kết quả điều tra, Bộ Tư pháp đề xuất mức án tù dài hơn thời hạn liên bang đề nghị đối với tội ác của Zhao. Bản án 36 tháng được đề xuất nhằm mục đích nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, khuyến khích việc tuân thủ luật pháp, mang lại đủ sức răn đe và coi đó là hình phạt thích đáng cho những hành vi sai trái của Zhao.

Bản án dành cho Zhao rất có ý nghĩa và có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới cho quy định của ngành tiền điện tử, tập trung vào việc tuân thủ luật tài chính của Hoa Kỳ. Hậu quả của quyết định này có thể ảnh hưởng đến cộng đồng tiền điện tử, có thể dẫn đến những thay đổi trong cách các sàn giao dịch tuân thủ các quy định của Mỹ. DOJ nhấn mạnh trong bản ghi nhớ của họ rằng bản án của Zhao mang ý nghĩa sâu rộng: “Bản án này như một lời cảnh báo không chỉ đối với Zhao mà còn đối với những người khác”.

Phán quyết dự kiến ​​về các cuộc điều tra tiền điện tử ở Hoa Kỳ, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30 tháng 4, có tầm quan trọng đáng kể đối với việc kiểm tra pháp lý các giao dịch tiền điện tử.

Vào thời điểm viết bài, BNB giao dịch ở mức 607,7 USD.

Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đối mặt với 3 năm tù

2024-04-24 13:41