DOJ đề nghị mức án 3 năm tù đối với người sáng lập Binance Changpeng Zhao

by

Chính phủ Hoa Kỳ đang thúc đẩy các hình phạt cứng rắn hơn đối với Changpeng Zhao, người sáng lập Binance. Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, Bộ Tư pháp đề nghị kết án Zhao ba năm tù và nộp phạt 50 triệu đô la vì đã tạo điều kiện cho Binance vi phạm các lệnh trừng phạt liên bang và luật chống rửa tiền.

Bộ Tư pháp đã nâng mức án có thể dành cho Zhao từ 18 tháng lên 3 năm tù, làm tăng thêm đáng kể hậu quả của vụ án của anh ta. DOJ nhấn mạnh tác động sâu rộng và hậu quả của hành động của Zhao là lý do biện minh cho hình phạt nghiêm khắc này.

DOJ chỉ trích các lỗi AML có hệ thống của Binance

Theo bản ghi nhớ, Binance, dưới sự quản lý của Zhao, bị cáo buộc coi thường các thủ tục chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. Bộ Tư pháp tuyên bố sự giám sát này đã cho phép các tác nhân bất hợp pháp khai thác sàn giao dịch cho các mục đích bất hợp pháp. Các hoạt động này bao gồm việc chạy các công cụ khai thác tiền điện tử để che giấu nguồn và quyền sở hữu tiền, cũng như rửa tiền thu được từ cuộc tấn công bằng ransomware.

Hồ sơ tuyên bố rằng sự lơ là của Zhao trong việc thiết lập chương trình Chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ tại Binance đã cho phép các tác nhân bất hợp pháp khai thác sàn giao dịch theo nhiều cách, chẳng hạn như chạy các dịch vụ trộn lẫn che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu tiền điện tử.

Hồ sơ nêu rõ rằng những vi phạm tại Binance không chỉ xảy ra một lần mà là một vấn đề sâu xa trong hoạt động kinh doanh của họ. Bộ Tư pháp đã chú ý đến việc Binance cố tình thực hiện các giao dịch ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép hoặc biện pháp tuân thủ cần thiết.

Việc DOJ nhất quyết yêu cầu mức án tù dài hơn đối với Binance, bên cạnh hình phạt 50 triệu USD, thể hiện lập trường cứng rắn đối với công ty và các giám đốc điều hành của công ty. Lập trường vững chắc này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ có đường lối cứng rắn hơn trong việc thực thi trong ngành.

Một khía cạnh bổ sung cho cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến các giao dịch kinh doanh của Binance xoay quanh các hoạt động quốc tế của nó. Trong khi Binance tuyên bố Dubai là trụ sở chính của mình thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lập luận rằng họ đã tiến hành các hoạt động trong biên giới Hoa Kỳ. Sự khác biệt này càng làm phức tạp thêm vấn đề vốn đã phức tạp về quy định tiền điện tử trên khắp các quốc gia.

Số phận của Changpeng Zhao đang chờ xử lý

Người sáng lập Binance sẽ tham dự phiên tòa tuyên án vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Zhao đã từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào lên tới 18 tháng. Tuy nhiên, đề xuất của Bộ Tư pháp có thể dẫn đến mức án dài hơn. Hơn nữa, còn có sự không chắc chắn xung quanh khả năng Zhao có thể đoàn tụ với gia đình đang cư trú tại Dubai.

Đồng thời, Binance, nền tảng tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, đã thừa nhận lỗi và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Sàn giao dịch hiện đang chịu sự giám sát của một giám sát viên được bổ nhiệm về mặt tư pháp chưa được chỉ định.

Binance và Giám đốc điều hành của nó, CZ, hiện đang phải đối mặt với sự chú ý ngày càng tăng về mặt pháp lý từ các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp (DOJ). Điều này nhấn mạnh những thách thức mà các nền tảng tiền điện tử phải đối mặt trong môi trường pháp lý ngày nay. Lập trường vững chắc của DOJ báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng: các sàn giao dịch tiền điện tử coi thường luật pháp có thể sớm trở thành quá khứ.

2024-04-24 13:01