Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ra lệnh cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước xác định vị trí và gắn cờ bất kỳ khách hàng nào liên quan đến giao dịch với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Những tài khoản được xác định này sau đó phải bị hạn chế thực hiện các giao dịch tiếp theo trong thời gian sáu tháng.
Lệnh “Không ghi nợ” (PND) là lệnh do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đưa ra nhằm hạn chế một số hoạt động nhất định trên tài khoản của khách hàng. Với hạn chế này có hiệu lực, chủ tài khoản không thể thực hiện các giao dịch ghi nợ, bao gồm rút tiền và thanh toán, bằng tài khoản được chỉ định.
Dựa trên thông báo được lưu hành tới CryptoMoon, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã chỉ định Bybit, KuCoin, OKX và Binance là các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép, nghĩa là họ không được phép tiến hành kinh doanh ở Nigeria.
Ngân hàng đã đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ xác định và thực hiện hành động chống lại các cá nhân mà họ nghi ngờ đang tham gia vào các giao dịch USDT (Tether) bất hợp pháp trên các sàn giao dịch được chỉ định, đặc biệt tập trung vào những người sử dụng phương thức giao dịch ngang hàng (P2P).
Một thông báo mâu thuẫn đã được CBN đưa ra: tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức tài chính được quản lý bị cấm giao dịch với tiền điện tử hoặc tạo điều kiện thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, lệnh cấm trước đó được dỡ bỏ vào tháng 12 năm 2023 đã cho phép các ngân hàng xử lý các giao dịch liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử.
Khoảng hai năm đã trôi qua kể từ khi Ngân hàng Trung ương nới lỏng các hạn chế mà họ đã áp đặt trước đó, cấm các ngân hàng giao dịch hoàn toàn với các loại tiền kỹ thuật số.
Trong thông báo của họ hồi đó, CBN thừa nhận rằng sự quan tâm và sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn thế giới đã khiến những hạn chế nghiêm trọng đặt ra cho các tổ chức tài chính vào năm 2021 không còn hiệu lực.
Bất chấp sự mất giá nhanh chóng của naira gây ra tỷ lệ lạm phát lên tới 29,9%, chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các nền tảng tiền điện tử để đáp trả. Các trang web liên quan đến giao dịch tiền điện tử không chính thức, được biết đến với việc định giá naira không chính thức, đã bị chính phủ chặn.
Vào năm 2023, Binance phải đối mặt với cuộc kiểm tra chuyên sâu sau cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) về các giao dịch tài chính đáng ngờ tiềm ẩn đang diễn ra trên nền tảng Nigeria của Binance.
Vào năm 2023, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso đã báo cáo rằng các giao dịch trị giá khoảng 26 tỷ USD đã diễn ra trên nền tảng Binance liên quan đến các nguồn hoặc người dùng Nigeria mà không truy tìm được nguồn gốc cụ thể của họ.
Nói một cách đơn giản, Binance đang gặp nhiều khó khăn hơn ở Nigeria khi giám đốc điều hành của họ, Tigran Gambaryan, hiện đang cư trú tại Mỹ, đã bị bắt giam ở đó. Anh ta đang bị buộc tội 5 tội rửa tiền sau cuộc thảo luận với chính quyền Nigeria liên quan đến các vấn đề pháp lý của Binance.
Nadeem Anjarwlla, một trong những đại diện điều hành của Binance trong các cuộc thảo luận với chính quyền Nigeria về các vấn đề pháp lý, đã trốn tránh bị giam giữ và sau đó được tìm thấy ở Kenya. Hiện anh ta đang trải qua thủ tục dẫn độ từ quốc gia đó.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
2024-04-24 12:11