Terraform Labs (TFL) và lãnh đạo của nó, Do Kwon, phải đối mặt với nghĩa vụ tài chính đáng kể trị giá tổng cộng khoảng 5,3 tỷ USD, do các sự cố gian lận bị cáo buộc xung quanh sự sụp đổ của chuỗi khối Terra trước đây của họ.
Vào ngày 19 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã yêu cầu tòa án buộc Kwon và công ty của ông phải trả khoảng 4,2 tỷ USD tiền phân hủy và thêm 546 triệu USD tiền lãi trước khi xét xử. Quyết định này được đưa ra sau khi SEC thắng kiện họ về mọi tội danh vào đầu tháng Tư.
Khoản tiền phạt tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay?
Cơ quan này yêu cầu Terraform và Do Kwon mỗi người phải nộp phạt 420 triệu USD và 100 triệu USD tiền phạt dân sự, cùng với các khoản bồi thường tài chính khác.
Nghị định bao gồm các điều khoản ngăn cản công ty thực hiện các hình phạt tiền khi phá sản và cấm Kwon giữ chức vụ giám đốc công ty phát hành chứng khoán một lần nữa.
Nếu tòa án tuân thủ quyết định này, vụ việc có thể trở thành hành động thực thi tiền điện tử quan trọng nhất cho đến nay, vượt quá thỏa thuận giải quyết 4,3 tỷ USD đạt được giữa Bộ Tư pháp và Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, vào tháng 2.
Tại Binance, các khoản phí này được cho là do các biện pháp chống rửa tiền chưa được áp dụng đầy đủ. Ngược lại, Transport for London (TFL) cáo buộc bên bị nghi ngờ vi phạm luật chứng khoán và lừa dối các nhà đầu tư.
Công ty đã trình bày sai một cách gian dối về các đặc điểm và tiềm năng tạo ra lợi nhuận của mã thông báo LUNA và UST, được liên kết với chuỗi khối của nó, về tính ổn định và khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.
“Giám đốc thực thi của SEC, Gurbir S. Grewal, đã bình luận sau phán quyết của tòa án vào ngày 5 tháng 4, nói rằng bằng hành động gian dối của mình, các bị cáo đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư và xóa sạch hơn 20 tỷ USD giá trị thị trường gần như ngay lập tức.”
Ông nói thêm: “Bất chấp những lợi ích tiềm năng của tiền điện tử, việc thiếu đăng ký và tuân thủ bắt buộc có thể mang lại những hậu quả thực sự cho người dân hàng ngày”.
Những phản biện của Do Kwon
Để đáp lại yêu cầu của SEC, Kwon đã phản đối việc đưa ra bất kỳ loại lệnh cấm nào đối với anh ta. Anh ta khẳng định rằng không có đủ bằng chứng cho thấy anh ta sẽ thực hiện lại những hành động đáng ngờ tương tự.
Nhóm pháp lý của Kwon lập luận rằng vì cá nhân anh ta không thu được lợi ích gì từ các hoạt động bất hợp pháp, ngoài lợi nhuận của TFL, nên hình phạt cho hành vi tiêu hủy là không công bằng.
Về hình phạt dân sự, luật sư của Kwon tuyên bố anh ta phải bị buộc tội hơn 800.000 USD một chút.
Dựa trên những điểm đã nêu trước đó, tòa án nên bác bỏ lệnh cấm và lệnh hủy bỏ đối với ông Kwon. Thay vào đó, các hình phạt dân sự có thể được áp dụng, được xác định theo các tiêu chí được thảo luận ở trên và trong bản tóm tắt các biện pháp khắc phục của TFL, nếu SEC có thể chứng minh được trường hợp của mình.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-23 22:22