Crypto.com, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, đã tạm dừng kế hoạch thâm nhập thị trường Hàn Quốc. Quyết định này được đưa ra sau chuyến thăm của Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) tới văn phòng địa phương của Crypto.com vào cuối tháng 4. Cuộc kiểm tra của FIU có thể đã đặt ra câu hỏi về việc sàn giao dịch tuân thủ các quy định Chống rửa tiền, dẫn đến sự chậm trễ này.
Ở phía nam Hàn Quốc, có một thị trường tiền điện tử sôi động, nơi có một trong những cộng đồng đầu tư tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10% tổng dân số. Tuy nhiên, ngành công nghiệp thịnh vượng này phải chịu những quy định nghiêm ngặt. Các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế như Crypto.com và Binance đã báo cáo những trở ngại đáng kể khi cố gắng thâm nhập trực tiếp vào thị trường Hàn Quốc.
“Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc đối với các doanh nghiệp bên ngoài là một thách thức, như đại diện của Crypto.com thừa nhận trong một tuyên bố gửi tới Coinpeak. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tận tâm hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử một cách có trách nhiệm vì lợi ích của người Hàn Quốc.” .”
Crypto.com phải đối mặt với các vấn đề tuân thủ AML ở Hàn Quốc
Crypto.com tiết lộ ý định ra mắt một nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương tại Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 4. Mục tiêu là giải quyết khoảng trống được tạo ra do việc chấm dứt OkBit, một sàn giao dịch nội địa mà Crypto.com đã mua. Tại thời điểm mua lại, OkBit được cho là có khoảng 900 người dùng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Crypto.com chưa có thêm bất kỳ khách hàng Hàn Quốc mới nào kể từ khi mua lại.
Vào thời điểm Crypto.com tiếp quản, OkBit có khoảng 900 khách hàng và không có báo cáo nào về bất kỳ hành vi vi phạm quy định Chống rửa tiền (AML) nào đối với OkBit.
Sau khi Segye Ilbo, một tờ báo của Hàn Quốc, đưa tin rằng các nhà chức trách đã kiểm tra văn phòng địa phương của Crypto.com vào ngày 23 tháng 4, họ tiết lộ rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phát hiện ra các vấn đề trong các tài liệu của công ty liên quan đến việc tuân thủ chống rửa tiền.
Yêu cầu AML và KYC của Hàn Quốc
Nói một cách đơn giản hơn, các quy định nghiêm ngặt ở Hàn Quốc đặt ra những thách thức đối với các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Tuy nhiên, những quy định này thể hiện sự cống hiến của Hàn Quốc trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số. Để hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử phải cung cấp bằng chứng về quy trình chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng (KYC) mạnh mẽ.
Bất chấp sự giám sát chặt chẽ, điều này trên thực tế có thể thúc đẩy sự tiến bộ. Hàn Quốc đã đi đầu trong việc thiết lập các quy định cho việc trao đổi tiền điện tử. Chiến lược của họ có thể mở đường cho bối cảnh thị trường tiền điện tử an toàn hơn và có trách nhiệm hơn trên phạm vi toàn cầu.
Thật thú vị khi quan sát cách Crypto.com tương tác với các cơ quan quản lý của Hàn Quốc, giải quyết mọi trở ngại có thể phát sinh và có thể điều chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các quy định của địa phương. Những hành động như vậy của Crypto.com có thể đóng vai trò là hình mẫu cho các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu khác nhằm thiết lập sự hiện diện tại thị trường quan trọng này.
- Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
- Liệu niềm tin XRP của Grayscale có đẩy giá Ripple (XRP) lên tới 1 USD không?
- Phân tích giá Ripple: Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, liệu XRP có phải là 0,64 USD tiếp theo không?
- Những người nổi tiếng mặc xấu nhất tại Lễ trao giải Emmy 2024 lộ diện khi các ngôi sao bước lên thảm đỏ
- Emmys: Lamorne Morris biết trẻ sơ sinh đến từ đâu và đó không phải là cái mông
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
- Phân tích giá Ethereum: Liệu giá ETH có lấy lại được 2.400 USD trong tuần này không?
- Xây dựng ứng dụng Blockchain bằng C++
- Ngôi sao ‘RHOSLC’ Lisa Barlow giới thiệu chương trình mới của Bravo, ‘Được bán trên SLC’
2024-04-23 18:08