Cryptojacker bị buộc tội lừa đảo hai nhà cung cấp đám mây trị giá 3,5 triệu USD

by

Một người đàn ông ở Nebraska đang phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hoa Kỳ về một vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hai công ty đám mây – có trụ sở lần lượt ở Seattle và Redmond, Washington – với tổng số tiền khoảng 3,5 triệu USD.

Theo các công tố viên, hoạt động khai thác tiền điện tử được cho là đã tạo ra số tiền điện tử trị giá khoảng 1 triệu USD từ các hoạt động khai thác.

Cryptojacker bị tính phí trong kế hoạch trị giá 3,5 triệu đô la

Charles O. Parks III, thường được gọi là “CP3O”, bị cáo buộc chủ mưu một kế hoạch “đánh cắp tiền điện tử” bất hợp pháp trên diện rộng, dẫn đến các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn tuyên bố rằng Parks đã sử dụng trái phép tài nguyên từ hai công ty điện toán đám mây để tạo ra các loại tiền điện tử trị giá khoảng 970.000 đô la như Ether, Litecoin và Monero, bằng cách gian lận để kiếm được khoảng 3,5 triệu đô la mà không được phép.

Các công tố viên cáo buộc rằng Parks đã vung tiền vào những món đồ đắt tiền bằng số tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, chẳng hạn như một chiếc Mercedes Benz xa hoa, đồ trang sức đắt tiền, những chuyến du lịch và lưu trú tại khách sạn cao cấp. Đáng chú ý, Parks bị bắt giam vào ngày 13/4 và có khả năng phải ngồi tù tới 50 năm nếu bị kết tội.

Theo cáo buộc, Parks được cho là đã thiết lập một số tài khoản với một công ty con của một công ty điện toán đám mây và điện tử tiêu dùng có trụ sở tại Seattle, Washington (Công ty 1) và một công ty dịch vụ và phần cứng máy tính có trụ sở tại Redmond, Washington (Công ty 2) .

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn tận tâm đưa những tội phạm sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm mục đích lừa đảo ra trước công lý.

Những động thái gian lận có tính toán của Park

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Parks đã tạo nhiều danh tính, kết nối kinh doanh và địa chỉ email, một số được liên kết với các tập đoàn do ông thành lập – MultiMillionaire LLC và CP3O LLC. Bằng cách sử dụng những bí danh này, anh ta có thể mở tài khoản với các công ty điện toán đám mây, cung cấp cho anh ta các dịch vụ nâng cao như điện toán đám mây cao cấp và các điều khoản thanh toán kéo dài.

Một bản cáo trạng ngụ ý rằng anh ta bị cáo buộc đã làm sạch một số tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp thông qua “Cryptocurrency Exchange 1”, một doanh nghiệp phi tập trung không có trụ sở chính. Số tiền còn lại được cho là đã được rửa thông qua bộ xử lý thanh toán, tài khoản ngân hàng và thị trường NFT có trụ sở tại Thành phố New York dành cho các token không thể thay thế.

Parks đã tìm ra cách để báo cáo các giao dịch trị giá hơn 10.000 đô la cho chính quyền liên bang bằng cách chia nhỏ các khoản thanh toán thành số tiền nhỏ hơn ngay dưới ngưỡng. Theo cơ quan công tố, có một số trường hợp Parks đã chuyển tiền điện tử với số tiền từ 9.999 USD trở xuống từ các sàn giao dịch tiền điện tử sang tài khoản ngân hàng của mình.

Mặc dù một trong những tài khoản của anh ấy đã bị nhà cung cấp có trụ sở tại Seattle đình chỉ do các hóa đơn chưa thanh toán và bị nghi ngờ có gian lận, Parks được cho là đã mở một tài khoản mới chỉ vào ngày hôm sau. Anh ta được cho là đã sử dụng các dịch vụ trị giá hơn 2,5 triệu USD từ tài khoản mới này.

Các công tố viên tuyên bố rằng Parks đã sử dụng các phương pháp lừa dối tương tự để lừa một công ty ở Redmond số tiền hơn 969.000 USD cho điện toán đám mây và các dịch vụ liên quan.

2024-04-22 07:10