Vụ trốn thuế đối với Binance và một số quan chức của sàn này tại tòa án Nigeria đã được chuyển sang ngày 17 tháng 5 để tiếp tục tố tụng. Đây là bản cập nhật mới nhất trong cuộc tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa chính quyền Nigeria và nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Malta.
Trường hợp thuế bị tạm dừng vì lý do pháp lý
Vào ngày 22 tháng 3, Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Binance và hai giám đốc điều hành hàng đầu của nó – Nadeen Ahjarwalla, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính và Tigran Gambaryan, giám đốc khu vực Châu Phi – trốn thuế trong bốn lần riêng biệt.
Binance bị buộc tội về một số hành vi vi phạm liên quan đến thuế, chẳng hạn như không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập công ty, bỏ bê việc khai thuế và giúp khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của họ. FIRS nghi ngờ những hành động này xuất phát từ việc Binance từ chối đăng ký ban đầu trước khi hoạt động ở Nigeria.
Dựa trên báo cáo từ BusinessDay, phiên điều trần vụ án diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Tuy nhiên, Nadeen Ahjarwhalla đã vắng mặt vì trước đó anh đã rời khỏi đất nước Tây Phi. Tigran Gimbaryan đã tham dự phiên tòa một mình, vì Binance chưa bị FIRS tống đạt cáo buộc trốn thuế, khiến Gimbaryan từ chối đưa ra lời bào chữa.
Thay vì “Tuy nhiên, bên công tố lập luận rằng công dân Hoa Kỳ nên bảo vệ lợi ích của bản thân và sàn giao dịch tiền điện tử trước những cáo buộc được đưa ra”, bạn có thể nói: “Bên công tố nhấn mạnh rằng công dân Hoa Kỳ và sàn giao dịch tiền điện tử mà anh ta đại diện phải bảo vệ Ngược lại, nhóm pháp lý của Gambaryan tuyên bố rằng vì tất cả những người liên quan đều bị buộc tội nên Binance, với tư cách là bị đơn chính, phải được IRS chính thức tống đạt trước khi Gambaryan có thể trình bày vụ việc của mình theo luật Nigeria. “
Sau khi gặp phải rào cản trong quá trình pháp lý, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang Abuja đã ra lệnh dời phiên điều trần vụ án trốn thuế Binance sang ngày 17 tháng 5. Đây là lần thứ hai vụ án này bị trì hoãn; lần đầu tiên là vào ngày 4 tháng 4 khi cơ quan thuế Nigeria không tống đạt các tài liệu cần thiết cho Gambaryan trước phiên tòa dự kiến.
Rắc rối của Binance ở Nigeria vẫn tiếp tục
Nền tảng tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với căng thẳng liên tục với chính quyền Nigeria do các cáo buộc ngoài việc trốn thuế. Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria (EFCC) cũng nghi ngờ Binance xử lý hơn 35 triệu USD tiền bất chính.
Chính quyền Nigeria đã tăng cường điều tra Binance sau khi có tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng naira thông qua hoạt động đầu cơ và thao túng tỷ giá hối đoái. Lời buộc tội này được đưa ra sau khi Gimbaryan và Ahjarwhalla, những người đã tới Nigeria vào ngày 26 tháng 2, bị giam giữ, trong bối cảnh có tin đồn về việc chính phủ hạn chế quyền truy cập vào Binance và các nền tảng tài sản kỹ thuật số khác.
Binance đã tạm thời ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến Naira trên nền tảng của mình vì sàn này tập trung giải quyết các thách thức pháp lý sau vụ bắt giữ một số nhân viên của mình ở Nigeria. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Richard Teng, đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính quyền Nigeria để giải quyết những vấn đề này.
BTC trading at $64,927.40 on that daily chart | Source: BTCUSDT chart on Tradingview.com
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
- Bhutan nổi lên là chính phủ nắm giữ Bitcoin lớn thứ 4 với 780 triệu đô la BTC
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- Giao dịch cá voi Shiba Inu tăng 60% trong một ngày, nhưng có tin xấu
- Tin tức về XRP: CIO Bitwise khuyên nên bắt đầu tích lũy XRP khi chuẩn bị cho các quỹ ETF bắt đầu
- Giao thức DeltaPrime DeFi mất 5,93 triệu USD trong bối cảnh bị khai thác!
2024-04-21 13:11