Phiên tòa xét xử Binance và hai giám đốc điều hành của sàn này bị buộc tội trốn thuế ở Nigeria đã bị hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 5. Sự thay đổi lịch trình này là do Binance chưa nhận được thông báo chính thức về cáo buộc.
Dựa trên các báo cáo từ hãng tin địa phương của BusinessDay, Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) chưa chính thức cáo buộc Binance trốn thuế. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng tại tòa, đại diện pháp lý của FIRS đề nghị Gambaryan đại diện cho Binance với tư cách là bị đơn chính vì cả Binance và các giám đốc điều hành của nó đều có liên quan đến các cáo buộc.
Tuy nhiên, luật sư Chukwuka Ikuazom của Gambaryan đã đưa ra phản đối dựa trên luật pháp Nigeria, giải thích rằng Binance, bị đơn chính, vẫn chưa được tống đạt chính thức các giấy tờ pháp lý. Thẩm phán Emeka Nwite sau đó đã hoãn phiên điều trần đến ngày 17/5 để đưa ra quyết định về vấn đề này.
Vào ngày 28 tháng 2, Binance cùng với một số giám đốc điều hành chủ chốt của mình như Tigran Gambaryan, một người Mỹ 39 tuổi và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính, và Nadeem Anjarwalla, một người Anh gốc Kenya 37 tuổi và là giám đốc khu vực cho Châu Phi, đã bị bắt giam ở Nigeria. Họ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến trốn thuế, với tổng cộng 4 tội danh chống lại họ.
Sau lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với các kênh giao dịch tiền điện tử trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động đầu cơ tiền tệ, Binance đã được tòa án yêu cầu cung cấp cho chính quyền Nigeria những thông tin và chi tiết cần thiết liên quan đến người dùng Nigeria trên nền tảng của họ.
Binance đã không đăng ký với Cơ quan Thuế nội địa Liên bang (FIRS) của Nigeria để báo cáo thuế, dẫn đến những cáo buộc chống lại họ. Gambaryan xuất hiện tại tòa án ở Abuja hôm thứ Sáu nhưng từ chối đưa ra lời bào chữa. Ngược lại, Anjarwalla vắng mặt vì trốn tránh việc bị giam giữ và rời khỏi đất nước vào tháng 3 năm 2024.
Ngoài vụ trốn thuế, Binance và các quan chức hàng đầu của nó còn bị ủy ban chống tham nhũng của Nigeria, EFCC, cáo buộc rửa khoảng 35 triệu USD. Thủ tục pháp lý này dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 2 tháng 5.
Tại hội nghị tiền điện tử Token2049 ở Dubai hôm thứ Năm, Binance, người không có mặt tại tòa và từ chối bình luận ngay lập tức, tuyên bố rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nigeria sau vụ bắt giữ Gambaryan.
Hiện tại, tòa án tối cao liên bang ở Abuja, Nigeria, một lần nữa đã trì hoãn thủ tục xin bảo lãnh của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người tiếp tục bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Kuje.
Tuy nhiên, Gambaryan đang đệ đơn kiện chính phủ vì vi phạm các quyền cơ bản của con người. Theo đơn thỉnh cầu của anh ta, việc anh ta bị bắt ở Nigeria và tịch thu hộ chiếu của anh ta trái với hiến pháp của Nigeria, vốn bảo vệ quyền tự do của một cá nhân khỏi bị giam giữ trái pháp luật.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-20 22:55