Gần đây hơn, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng tuyên bố rằng công ty đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức Nigeria sau vụ bắt giữ người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của họ, Tigran Gambaryan. Gambaryan và một đại diện khác của Binance đang bị điều tra vì bị cáo buộc rửa khoảng 35 triệu USD.
Dựa trên một bài báo của Reuters, tòa án Nigeria đã hoãn xét xử vụ án đến ngày 2 tháng 5. Điều này đã được Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, biết.
Các nhà điều hành Binance phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý
Trước đây, Bitcoinist đã thông báo rằng hai cá nhân bị bắt giữ, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã tới Nigeria sau lệnh cấm của quốc gia này đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử cụ thể.
Vào ngày 26 tháng 2, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla. Mặc dù các thủ tục pháp lý của Gambaryan vẫn đang diễn ra nhưng Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi mang quốc tịch Anh-Kenya, đã rời Nigeria khoảng một tháng trước đó. Tuy nhiên, chính quyền Kenya gần đây đã xác định được vị trí của anh ta.
Dựa trên báo cáo từ một nguồn tin địa phương, các quan chức Nigeria, cùng với chính quyền Kenya và INTERPOL, đã lần ra thành công Nadeem Anjarwalla ở Kenya sau khi anh ta trốn tránh bị giam giữ. Chính phủ Nigeria hiện đang thu xếp để anh ta trở lại Nigeria để hầu tòa vì những cáo buộc chống lại anh ta.
EFCC, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu bao gồm INTERPOL và FBI, đang dẫn đầu các sáng kiến để đưa Anjarwalla trở lại.
Sau những sự kiện gần đây này, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng, người kế nhiệm Changpeng Zhao (CZ) làm Giám đốc điều hành theo thỏa thuận năm 2023 với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, đã nhận xét tại một hội nghị về tiền điện tử ở Dubai rằng “Chúng tôi đang tích cực hợp tác với chính quyền Nigeria để tìm ra giải pháp cho vấn đề này”. .”
Phí trốn thuế được thêm vào tai họa giam giữ
Vishal Sachendran, người đứng đầu thị trường khu vực tại Binance, thừa nhận rằng các vụ bắt giữ gần đây của công ty là bất thường. Tuy nhiên, ông đã chọn không thảo luận với Reuters về những cáo buộc cụ thể nhắm vào chính Binance.
Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, nhấn mạnh rằng vai trò của EFCC trong việc truy tố các giám đốc điều hành Binance gửi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của cơ quan này trong việc giải quyết tham nhũng và bất ổn trên thị trường ngoại hối của Nigeria.
EFCC đang hợp tác với INTERPOL, FBI và chính phủ Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Kenya để sắp xếp việc chuyển những cá nhân bị tình nghi sang xét xử tại quốc gia tương ứng của họ.
Cùng với cuộc điều tra đang diễn ra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), Binance và các quan chức hàng đầu của nó còn bị Cục Doanh thu Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) cáo buộc trốn thuế. Phiên tòa xét xử trốn thuế này sẽ bắt đầu tại tòa vào thứ Sáu.
Các phiên điều trần pháp lý đang diễn ra khiến thế giới tiền điện tử lo lắng khi chúng tôi dự đoán những diễn biến mới liên quan đến các vụ kiện chống lại những người đứng đầu Binance và tác động tiềm tàng của chúng đối với các hoạt động của công ty ở Nigeria và trên toàn cầu.
Mã thông báo gốc của sàn giao dịch, BNB, đang giao dịch ở mức 556 USD, tăng nhẹ 1% trong 24 giờ qua.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-20 04:11