Bồi thẩm đoàn New York kết án Avraham Eisenberg trong vụ thao túng thị trường tiền điện tử trị giá 110 triệu USD

by

Bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án nhà giao dịch tiền điện tử Avraham Eisenberg về tội lừa đảo và thao túng thị trường.

Các cáo buộc chống lại Eisenberg xuất phát từ việc anh ta lạm dụng Mango Markets, một nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi) được thiết lập trên chuỗi khối Solana.

Eisenberg bị kết án vì thao túng thị trường

Tại tòa án liên bang Manhattan, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cho rằng Eisenberg, 28 tuổi, chịu trách nhiệm về các cáo buộc lừa dối, thao túng và gian lận hàng hóa.

Theo Nicole M. Argentieri, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, Abraham Eisenberg đã dàn dựng một vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử gian dối, dẫn đến khoản lỗ đáng kể 110 triệu USD cho sàn giao dịch và các nhà đầu tư của nó.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình cáo buộc hình sự ban đầu đối với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử.

Mango Markets là một hệ thống phi tập trung do Mango DAO điều hành, nơi người dùng có thể cho vay, vay, trao đổi và thực hiện giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy.

Tại phiên tòa, nhóm công tố đã chia sẻ bằng chứng cho thấy Eisenberg đã sử dụng kỹ thuật giao dịch chứng khoán gian dối vào ngày 11 tháng 10 năm 2022.

Theo báo cáo, Eisenberg bị cáo buộc đã sử dụng hai tài khoản khác nhau để đặt lệnh mua và bán phối hợp cho các hợp đồng tương lai được kết nối với token Mango, MNGO và USD Coin cùng một lúc. Những giao dịch đáng ngờ này đã tăng giá trị hợp đồng của anh ấy lên một cách ấn tượng 1.300% chỉ trong khoảng thời gian 20 phút.

Sau khi tăng giá trị khoản đầu tư của mình một cách giả tạo, Eisenberg đã có thể đảm bảo khoản vay bằng cách sử dụng những tài sản tăng giá này và rút khoảng 110 triệu USD bằng các loại tiền điện tử khác nhau.

Mặc dù Eisenberg khẳng định rằng các hoạt động giao dịch của anh là hợp pháp và rõ ràng nhưng bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết trong vòng chưa đầy một ngày. Thất vọng thay, luật sư của Eisenberg, Brian Klein, đã tuyên bố ý định đệ trình các kiến ​​nghị sau phiên tòa thay mặt cho thân chủ của mình.

Eisenberg đã đồng ý trả lại 67 triệu đô la, nhưng chỉ khi các chủ sở hữu token khác từ bỏ việc khởi kiện anh ta hoặc tịch thu tài sản của anh ta.

Eisenberg đang bị tạm giam chờ tuyên án

Sau khi bị bắt vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại San Juan, Puerto Rico – nơi anh gọi là nhà – Eisenberg tiếp tục bị giam giữ dựa trên cáo buộc rằng anh có thể cố gắng bỏ trốn trước phiên tòa.

Timothy Langan, Trợ lý Giám đốc Điều hành Chi nhánh Hình sự, Mạng, Phản ứng và Dịch vụ của FBI, cảnh báo rằng các cá nhân liên quan đến các hoạt động lừa đảo, trong thị trường tiền điện tử hoặc thông qua các phương tiện thao túng khác, sẽ phải đối mặt với hậu quả vì lợi nhuận bất hợp pháp của họ.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh quyết tâm vững chắc của tổ chức trong việc đưa những người chịu trách nhiệm về các hành vi lừa dối ra trước công lý.

Bản án cho hành vi phạm tội của Eisenberg được ấn định vào ngày 29 tháng 7. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì tội lừa đảo và thao túng hàng hóa, và lên đến 20 năm vì tội lừa đảo qua đường dây.

2024-04-19 18:30