Dựa trên một bài báo của South China Morning Post, ba người đã bị quan chức hải quan Hồng Kông bắt giữ vì liên quan đến kế hoạch rửa tiền quy mô lớn trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (228 triệu USD). Hoạt động này sử dụng nền tảng tiền điện tử và tài khoản ngân hàng được kết nối với các công ty vỏ bọc.
Các nhà chức trách đã bắt giữ sau khi kiểm tra các giao dịch tài chính đáng nghi vấn được đánh dấu bằng việc chuyển khoản thường xuyên và cao bất thường vào các tài khoản mà không có chứng từ thuế hoặc bằng chứng xuất nhập khẩu và nơi cư trú.
Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng Tether
Trong khi tiến hành điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng một tài khoản đã nhận được số tiền gửi lớn hàng ngày lên tới khoảng 39 triệu đô la Hồng Kông hoặc 4,9 triệu đô la Mỹ và đã tham gia vào tổng cộng 167 giao dịch.
Khi kiểm tra kỹ hơn, người ta phát hiện ra rằng hai cá nhân bị nghi ngờ đã quản lý khoảng 760 triệu đô la Hồng Kông, chiếm 40% tổng số tiền, sử dụng nền tảng tiền điện tử Tether.
Florence Yeung Yee-tak, người đứng đầu Đơn vị Điều tra Tài chính tại Cục Hải quan, đã đề cập đến những khó khăn trong việc điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử vì tính chất ẩn danh của chúng và không có ranh giới địa lý.
Yee-tak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thông tin tình báo, phân tích các giao dịch tài chính và tiến hành điều tra tài chính để thu thập bằng chứng cho đội thực thi.
Các quan chức hải quan đồng thời khám xét 4 ngôi nhà, 5 tập đoàn và 2 cơ sở kinh doanh chuyển tiền được ủy quyền, dẫn đến các vụ bắt giữ.
Bộ ba bị bắt vì rửa hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử
Một nhóm gồm ba cá nhân – một phụ nữ 42 tuổi và hai người đàn ông 48 và 60 tuổi – bị cáo buộc thành lập 5 doanh nghiệp và tạo 18 tài khoản ngân hàng cá nhân với các ngân hàng địa phương từ mùa hè năm 2021 đến tháng 7 năm sau.
Theo báo cáo, các doanh nghiệp này bị cáo buộc đã tham gia vào hơn một nghìn sàn giao dịch tài chính đáng ngờ, kiếm tiền từ nguồn gốc ẩn giấu.
Điều đáng chú ý là ba người bị bắt không có mối quan hệ nào trước đó với nhau. Một phụ nữ thất nghiệp, người bị buộc tội, được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch rửa tiền. Cô được cho là đã nhận được tiền từ nhiều doanh nghiệp và nền tảng tiền điện tử.
Tiền đã được chuyển sang cơ sở kinh doanh khác hoặc hai nam nghi phạm sử dụng dịch vụ chuyển tiền được ủy quyền hợp pháp.
Dựa trên báo cáo của Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, một phụ nữ bị nghi ngờ đã giám sát số tiền bất hợp pháp trị giá 900 triệu đô la Hồng Kông, trong khi một tài xế 60 tuổi quản lý khoảng 300 triệu đô la Hồng Kông và một người đàn ông tự kinh doanh đã xử lý khoảng 600 triệu đô la Hồng Kông trong số này. giao dịch.
Theo các cuộc điều tra gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng số tiền này đến từ một nền tảng trao đổi tiền điện tử và khoảng 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Khi số tiền này đến tài khoản của các công ty vỏ bọc, chúng nhanh chóng được chuyển sang các thực thể khác.
Những công ty này, được cho là có liên quan đến việc sản xuất phụ kiện điện thoại di động, bán máy móc lớn và phụ tùng xe cộ, đã bị phát hiện thực hiện các giao dịch kinh doanh không liên quan đến các ngành đó. Sự tham gia của họ vào nông nghiệp và sản xuất thực phẩm cho thấy rằng họ hoạt động nhiều hơn như các công ty vỏ bọc hoặc vỏ bọc.
Trong quá trình hoạt động “Racer”, chúng tôi đã tịch thu điện thoại di động, giấy tờ kinh doanh, tem và hồ sơ tài chính. Cơ quan hải quan hiện đang xem xét nguồn gốc và điểm đến của số tiền liên quan.
Cơ quan hải quan đã bắt giữ các nghi phạm chính trong tổ chức này nhưng họ vẫn chưa bác bỏ ý định bắt giữ thêm.
Ba cá nhân đã bị bắt giam vì bị cáo buộc lên kế hoạch xử lý các khoản lợi bất chính, được gọi là rửa tiền. Họ đã được bảo lãnh nhưng có khả năng phải ngồi tù tới 14 năm và nộp phạt 5 triệu đô la Hồng Kông nếu bị kết tội.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
2024-04-19 10:28