Mong đợi điều gì ở phiên tuyên án Changpeng Zhao vào ngày 30/4

by

Khoảng 160 ngày sau khi thừa nhận tội danh duy nhất trong một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ, Changpeng “CZ” Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance, dự kiến ​​sẽ phải đứng trước thẩm phán liên bang.

Vào ngày 30 tháng 4, Thẩm phán Richard Jones sẽ giám sát một cuộc đối đầu quan trọng trong phòng xử án tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận Tây của Washington giữa các công tố viên và luật sư của CZ (Changpeng Zhao). Sự kiện pháp lý rất được mong đợi này diễn ra ngay sau vụ kết án và tuyên án cấp cao của Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX. Ban đầu dự kiến ​​diễn ra trước cuối tháng, phiên xét xử tuyên án của CZ đã bị hoãn lại một lần nhưng hiện tại được dự đoán sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.

Vào tháng 11 năm 2023, Zhao thừa nhận một cáo buộc về việc không duy trì hệ thống Chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Ông từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận bào chữa. Binance và Zhao đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các khoản phí pháp lý dân sự ở Hoa Kỳ – mà không liên quan đến vụ kiện của SEC.

Theo quy định tuyên án của Mỹ, Thẩm phán Jones có quyền bỏ tù CZ tối đa 10 năm dựa trên hướng dẫn của Hoa Kỳ về hành vi phạm tội của anh ta. Tuy nhiên, có mức án đề xuất từ ​​12 đến 18 tháng cho tội danh này. Bankman-Fried đã bị tuyên án 25 năm tù vào ngày 28 tháng 3, nhưng ngoài việc cả hai cá nhân đều là những nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, trường hợp của họ có rất ít điểm tương đồng. Một số chuyên gia suy đoán rằng do đã thú tội và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, Zhao có thể tránh được bất kỳ án tù nào.

Nói một cách đơn giản hơn, Moe Vela bày tỏ với CryptoMoon rằng mặc dù các trường hợp cụ thể có thể khác nhau về cáo buộc, nhưng các cơ quan liên quan – Bộ Tư pháp, SEC và chính phủ liên bang – đã nói rõ rằng họ sẽ không chấp nhận hành vi sai trái bằng cách gửi một thông điệp mạnh mẽ.

Vela nhận xét rằng các quan chức Hoa Kỳ có thể đang cố gắng làm gương cho những kẻ bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, cho dù thẩm phán có đưa ra hình phạt nghiêm khắc cho CZ hay không. Tuy nhiên, ông tin rằng CZ, cựu CEO của Binance, có thể nhận được sự khoan hồng từ thẩm phán nhờ sự hợp tác và lời thú nhận của ông.

Mark Bini, cựu Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, đã chia sẻ với CryptoMoon rằng vụ kiện chống lại CZ có vẻ giống một vi phạm quy định hơn so với cáo buộc hình sự của Bankman-Fried. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các sự kiện địa chính trị liên quan đến các cuộc tấn công của Hamas vào Israel có thể ảnh hưởng đến thẩm phán chủ trì phiên tuyên án CZ.

Sau cuộc tấn công của Hamas, đã có nhiều tuyên bố cho thấy tiền điện tử đang được sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố. Những cáo buộc này có thể liên quan đến cáo buộc của CEO Binance trước đây vì đã bỏ qua việc thiết lập chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ và vụ kiện dân sự đang diễn ra chống lại sàn giao dịch.

“Bini đã đề cập đến sự không chắc chắn và sự liên kết tiềm tàng giữa dư luận và lập trường của chính phủ đối với vụ Binance, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền liên quan đến Hamas. Vấn đề này có thể được trình bày như là minh chứng cho tầm quan trọng của một hành vi vi phạm quy định được nhận thức, với các công tố viên nhấn mạnh đến thực tế- những tác động của thế giới trong lập luận của họ.”

Bini nói thêm:

“Các tình tiết của vụ án có thể hấp dẫn thẩm phán theo cách không tốt đối với CZ đến mức thẩm phán cảm thấy rằng cần phải đưa ra một bản án quan trọng hơn.”

Sau khi thừa nhận tội lỗi, Zhao thường được phép di chuyển khắp các khu vực cụ thể của Hoa Kỳ với khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD. Tuy nhiên, các luật sư của anh đã nhiều lần xin phép thẩm phán cho phép anh đến UAE để gặp gia đình trước phiên tòa nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối.

2024-04-16 01:19