Nadeem Anjarwalla, một giám đốc điều hành tại Binance, đang bị chính quyền Kenya truy lùng để dẫn độ khỏi nước này sau khi anh ta trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria.
Một cuộc truy lùng được khởi xướng ở Nigeria đã dẫn đến việc phát hiện ra vị trí của anh ta ở Kenya, nơi cuối cùng anh ta được tìm thấy.
Giám đốc điều hành Binance sẽ bị dẫn độ
Dựa trên một bài báo gần đây, chính phủ Nigeria đang hợp tác với các quan chức Interpol và Kenya để đưa Anjarwalla trở lại Nigeria. Giám đốc điều hành Binance đang bị truy nã ở Nigeria vì nghi ngờ thao túng tỷ giá hối đoái Naira và tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp sử dụng Binance.
Theo báo cáo, Anjarwalla được cho là đã rời Nigeria bằng chuyến bay với một hãng hàng không Trung Đông từ Abuja. Mặc dù bị quan chức Nigeria tịch thu hộ chiếu Anh nhưng anh ta vẫn bị cáo buộc đã sử dụng hộ chiếu Kenya để lên máy bay. Vụ việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc làm thế nào anh ta có được giấy thông hành của Kenya mà không có các giấy tờ cần thiết khác, dẫn đến các cuộc điều tra về việc mua lại nó.
Những người lính chịu trách nhiệm bảo vệ Anjarwalla hiện đang bị các cơ quan chức năng thẩm vấn chuyên sâu. Các cơ quan bao gồm cảnh sát, quân đội, DSS và NIA đang hợp tác trong cuộc điều tra này.
Đồng thời, Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành khác của Binance, vẫn bị giam giữ ở Nigeria, chuẩn bị cho nhiều thủ tục tố tụng tại tòa án. Gambaryan vẫn khẳng định mình vô tội và vợ anh đã bắt đầu làm đơn yêu cầu anh trở về Hoa Kỳ. Lời kêu gọi này đã nhận được một số sự ủng hộ. Để hỗ trợ việc trả tự do cho Gambaryan, Binance đã tuyên bố vào ngày 3 tháng 4 rằng ông không có bất kỳ quyền hạn nào trong công ty về các vấn đề ra quyết định.
Luật sư của Gambaryan giải thích rằng vì cả Gambaryan và Binance đều bị buộc tội trong cùng một vụ án nên quy trình pháp lý cần phải coi Binance là bị đơn chính trước khi Gambaryan có thể đưa ra lời bào chữa theo luật pháp Nigeria.
Binance tạm dừng giao dịch Naira ở Nigeria
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 3, Binance đã ngừng cho phép tất cả giao dịch bằng Naira. Do đó, Binance rời khỏi thị trường Nigeria bằng cách loại bỏ tất cả các cặp giao dịch Naira trên nền tảng ngang hàng của mình.
Sau khi chính quyền Nigeria nỗ lực hạn chế các trường hợp nghi ngờ rửa tiền, tập trung vào những người được cho là đã sử dụng Binance cho các hoạt động bất hợp pháp.
Do tình trạng khan hiếm đồng đô la dai dẳng ở Nigeria, các trang web tiền điện tử như Binance đã trở nên nổi tiếng với tư cách là địa điểm trao đổi đồng naira của Nigeria. Tuy nhiên, do xu hướng này, Nigeria đã cáo buộc Binance làm trầm trọng thêm các vấn đề tiền tệ của họ.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã tiếp quản cuộc điều tra và đưa ra cáo buộc chống lại Binance Holdings Limited, Gambaryan và Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ở Nigeria, trước đó đã đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch tiền điện tử ở quốc gia bị cáo buộc xử lý các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 21,6 tỷ đô la.)
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-04-15 21:38