Chính quyền Úc trấn áp các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp

ASIC, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, đã phát hiện và đóng cửa ba công ty ở Úc đang hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử.

Dựa trên thông tin từ một báo cáo gần đây được công bố hôm thứ Sáu, các cơ quan quản lý đã phản hồi cáo buộc từ các nhà đầu tư rằng các doanh nghiệp NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd có khả năng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

ASIC đã khởi xướng các cuộc điều tra vào nhóm các doanh nghiệp khai thác blockchain được gọi là “các công ty NGS”. Người ta phát hiện ra rằng khoảng 450 người Úc đã đầu tư chung khoảng 62 triệu đô la Úc vào các công ty này. Giá trị ước tính của các công ty này là khoảng 40 triệu USD.

Tố cáo dân sự

Những lo ngại từ các nhà đầu tư về khả năng xử lý sai nguồn vốn, không đủ giấy phép và nghi ngờ vi phạm các quy tắc quản lý đầu tư đã khiến các cơ quan chức năng phải mở một cuộc điều tra.

Sau cuộc điều tra, các vụ kiện dân sự xảy ra chống lại các công ty liên quan và lãnh đạo của họ, như Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.

Trong báo cáo, các cơ quan quản lý của Úc tuyên bố rằng Dịch vụ Thế hệ Tiếp theo (NGS) đã vi phạm luật khi cung cấp các dịch vụ tài chính ở Úc mà không có giấy phép dịch vụ tài chính hợp lệ của Úc theo yêu cầu trong mục 911A của Đạo luật Công ty.

Cơ quan quản lý đang yêu cầu tòa án ra lệnh tạm thời và vĩnh viễn, cấm các công ty cung cấp dịch vụ tài chính trong lĩnh vực này.

Cơ quan quản lý tài chính cáo buộc các công ty NGS và lãnh đạo của họ tiếp cận các nhà đầu tư cá nhân trong cộng đồng, thuyết phục họ lập kế hoạch tiết kiệm hưu trí cá nhân được gọi là SMSF. Sau khi thành lập, những nhà đầu tư này sau đó được khuyến khích đầu tư vào tiền điện tử để tham gia vào các dự án khai thác blockchain nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Tòa án chấp nhận đơn thỉnh cầu của ASIC

Do lo ngại về khả năng mất tài sản kỹ thuật số đầu tư vào các công ty NGS, cơ quan quản lý đã yêu cầu Tòa án Liên bang chỉ định người thanh lý để bảo vệ tiền của các bên bị ảnh hưởng.

Trong bản cập nhật thứ Sáu, ASIC tiết lộ rằng tòa án đã chấp thuận yêu cầu của họ vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, chỉ định Anthony Connelly, Kathy Sozou và Jamie Harris của McGrathNicol là những người nắm giữ tiền điện tử mới. Cơ quan quản lý giải thích rằng hành động này được thực hiện để bảo vệ số tiền đáng kể được cho là thu được một cách không công bằng từ các nhà đầu tư.

Các cá nhân được bổ nhiệm cũng sẽ có công việc quản lý tài sản riêng của Mendham, Ten Caten và Brown. Hơn nữa, tòa án đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với Mendham, ngăn cản anh ta rời khỏi Úc.

Chủ tịch ASIC Joe Longo đã cảnh báo người Úc không nên đầu tư SMSF của họ vào tài sản kỹ thuật số.

Longo cảnh báo rằng người Úc đang cân nhắc việc quản lý quỹ hưu trí của riêng mình thông qua Siêu quỹ tự quản lý (SMSF) cần phải nhận thức được những rủi ro trước khi đầu tư vào các tài sản liên quan đến tiền điện tử như khai thác blockchain.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng trường hợp hiện tại đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với ngành tài sản kỹ thuật số ở Úc. ASIC dự định kiểm tra chặt chẽ các dịch vụ tiền điện tử để đảm bảo chúng tuân thủ luật pháp của chúng tôi và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Trong khi đó, ASIC sẽ tiếp tục điều tra các tập đoàn và lãnh đạo của họ cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn.

2024-04-15 10:36