Kho bạc Hoa Kỳ: Nga chuyển sang Tether (USDT) để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Nga đang hướng tới các giải pháp thanh toán độc đáo, bao gồm cả tiền kỹ thuật số Tether (USDT), để vượt qua các lệnh trừng phạt và tiếp tục tài trợ cho các hoạt động quân sự của mình.

Trong một phiên điều trần gần đây có tên “Chống tài trợ bất hợp pháp, khủng bố và lách luật trừng phạt”, ủy ban đã tổ chức cuộc tranh luận thứ hai về vấn đề này trong nửa năm qua.

Nga sử dụng Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Trong lời khai của mình, Ademayo đã tiết lộ cách các tổ chức khủng bố và các quốc gia vô đạo đức sử dụng tiền điện tử để che giấu các giao dịch tài chính của họ.

Ông chỉ ra các trường hợp liên quan đến việc sử dụng Bitcoin của al-Qaeda và các giao dịch tài chính giữa Lực lượng Quds-Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Hamas. Ngoài ra, còn có những lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào các loại tiền ổn định như Tether, điều này có thể làm suy yếu tác động của các lệnh trừng phạt.

Adeyemo nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính phải tăng cường nỗ lực ngăn chặn các thực thể độc hại vì cơ quan này đã đạt được tiến bộ trong việc trấn áp tài chính bất hợp pháp. Ông cảnh báo rằng “các thực thể độc hại” sẽ liên tục sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất chính vì chúng không thể bị ngăn chặn hoàn toàn và thiếu các nguồn lực thiết yếu.

Adeyemo ủng hộ việc mở rộng bộ công cụ của Kho bạc với các hình phạt nhắm vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số. Ông cũng cầu xin Quốc hội thông qua các dự luật mở rộng quyền lực của cơ quan đối với các nhân vật chủ chốt và các chức năng thiết yếu trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Hơn nữa, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định giải quyết sự phức tạp về quy định do các công ty tiền điện tử quốc tế đặt ra để giám sát toàn diện.

Các cuộc tranh luận tiếp tục về việc sử dụng tiền điện tử giữa các mạng tội phạm

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren từ Massachusetts nhấn mạnh rằng các nhóm khủng bố như Hamas không phải là những nhóm duy nhất dựa vào tiền điện tử để tài trợ. Cô đề cập thêm rằng các băng nhóm ransomware, những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em của Triều Tiên cũng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền.

Thay vào đó, các thành viên ủy ban của Đảng Cộng hòa phản bác rằng Đảng Dân chủ, đặc biệt là dưới thời chính quyền Biden, đang tập trung quá mức vào tiền điện tử khi tranh luận về các cách hạn chế các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Tim Scott từ Nam Carolina bày tỏ lo ngại về trọng tâm hạn hẹp này, tin rằng nó đang được sử dụng như một mục tiêu thuận tiện cho các vấn đề lớn hơn liên quan đến tài trợ bất hợp pháp.

Vào năm 2022, các nhà lập pháp đã đưa ra các đề xuất lưỡng đảng nhằm giải quyết việc trốn tránh lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử, vì có lo ngại rằng các tác nhân Nga có thể khai thác lĩnh vực này. Mùa hè năm ngoái, Thượng nghị sĩ Warren và Marshall từ Kansas đã giới thiệu lại Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số năm 2023. Mục tiêu là làm cho “người chơi tiền điện tử”, chẳng hạn như nhà cung cấp ví, người khai thác và người xác thực, tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Vào tháng 7, Thượng nghị sĩ Jack Reed của Rhode Island, Mark Warner của Virginia, Mike Rounds của Nam Dakota và Mitt Romney của Utah đã trình bày một đề xuất lưỡng đảng mới có tên là Đạo luật tăng cường an ninh quốc gia tài sản tiền điện tử năm 2023. Thật không may, cả hai dự luật đều chưa vượt qua được Đạo luật tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử. giai đoạn xem xét ban đầu của ủy ban tính đến thời điểm hiện tại.

2024-04-13 23:54