Trong khoảng mười năm qua, nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu đã bắt đầu nắm bắt tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đi đầu trong vấn đề này, báo cáo giá trị nắm giữ khoảng 15,27 tỷ USD tiền kỹ thuật số.
Số tiền đáng kể này bao gồm 212,847k BTC và 45,654k ETH.
Hoa Kỳ dẫn đầu với lượng nắm giữ 15,27 tỷ USD
Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 144.336 Bitcoin từ thị trường trực tuyến khét tiếng Silk Road vào năm 2013. Nền tảng này nổi tiếng vì cho phép các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến ma túy và các mặt hàng bị cấm khác, tất cả đều sử dụng Bitcoin làm phương thức thanh toán.
Năm 2017, cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đã đóng cửa một thị trường darknet nổi tiếng có tên AlphaBay. Số lượng tiền điện tử cụ thể được lấy trong hoạt động này không được tiết lộ, nhưng các báo cáo trước đó chỉ ra rằng kho tích trữ có chứa Bitcoin, Ethereum, Monero và các loại tiền kỹ thuật số khác.
Khoảng ba năm trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 3,6 triệu đô la Bitcoin trong quá trình điều tra các hoạt động lừa đảo và rửa tiền bị nghi ngờ liên quan đến nền tảng tiền điện tử Bitfinex và người tạo ra stablecoin có liên quan của nó, Tether.
Theo thông tin do Arkham Intelligence thu thập, chính phủ Anh sở hữu khoảng 61.245 bitcoin, tương đương khoảng 4,34 tỷ USD, xếp sau Mỹ về lượng nắm giữ.
Hiện tại, chính phủ Đức nắm giữ khoảng 49.859 Bitcoin, tương đương giá trị khoảng 3,53 tỷ USD.
Đáng chú ý, chính quyền Salvador đã trở thành một bên tham gia tích cực, sở hữu khoảng 5.718 bitcoin trị giá khoảng 405 triệu USD, chủ yếu từ các thương vụ mua lại có tư duy tiến bộ.
Thu giữ tiền điện tử
Một phần đáng kể tài sản mật mã ở nhiều quốc gia có nguồn gốc từ việc tịch thu vì nhiều lý do. Điều này bao gồm các tình huống trong đó tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ cho khủng bố và tội phạm mạng trong quá trình điều tra. Để ngăn chặn các hoạt động tội phạm này và đưa thủ phạm ra trước công lý, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tịch thu tài sản tiền điện tử như một phần của quá trình điều tra của họ.
Chính phủ có quyền kiểm soát tiền điện tử thuộc về những người hoặc tổ chức bị nghi ngờ trốn thuế – nghĩa là không báo cáo thu nhập hoặc ghi lại các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử. Hành động này được sử dụng để duy trì luật thuế và khuyến khích người nộp thuế thực hiện trách nhiệm của mình.
Hơn nữa, các trang web giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các quy định liên quan đến chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC). Việc không tuân thủ hoặc tham gia vào các hành vi lừa đảo có thể dẫn đến việc tịch thu tài sản.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-13 17:36