Khoảng 1000 nhà đầu tư Úc đã mất hơn 160 triệu đô la Úc (104 triệu USD) sau sự phá sản của ba công ty khai thác tiền điện tử là NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd (gọi chung là “các công ty NGS”).
Dựa trên báo cáo từ ngày 12 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện dân sự chống lại các công ty do Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten đứng đầu, cũng như các giám đốc tương ứng của họ.
Các công ty NGS phải đối mặt với cáo buộc thuyết phục các nhà đầu tư địa phương thành lập quỹ hưu bổng của riêng họ và sau đó chuyển các quỹ này thành tiền điện tử để đầu tư vào các giao dịch khai thác blockchain, mang lại lợi nhuận được đảm bảo.
Khoảng 450 nhà đầu tư được cho là đã đầu tư khoảng 62 triệu đô la Úc (40 triệu đô la) vào các công ty này, tuy nhiên họ không có giấy phép kinh doanh bắt buộc của Úc.
Cơ quan quản lý tài chính bày tỏ lo lắng về bản chất biến mất của các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số được sử dụng để khai thác blockchain, khiến họ yêu cầu Tòa án Liên bang chỉ định người thanh lý các loại tiền kỹ thuật số cụ thể thuộc sở hữu của tập đoàn NGS. Ngoài ra, Mendham hiện bị cấm rời khỏi Úc.
Hơn nữa, ASIC đã thực hiện các bước để ngăn chặn các Công ty Dịch vụ Tài chính Phi Ngân hàng (NGS) cung cấp dịch vụ tài chính tại Úc trừ khi họ có giấy phép cần thiết.
Joe Longo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), kêu gọi người Úc suy nghĩ cẩn thận trước khi đầu tư Quỹ siêu tự quản lý (SMSF) vào tiền điện tử. Ông tái khẳng định sự cống hiến của ASIC trong việc kiểm tra chặt chẽ các sản phẩm tiền điện tử nhằm duy trì sự an toàn cho nhà đầu tư thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
Đồng thời, các doanh nghiệp tiền điện tử khác của Úc như DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd và Digital Commodity Assets Fund đang tiến hành thanh lý và kiện tụng tại tòa án liên bang.
Nhà đầu tư lo lắng về khả năng quản lý yếu kém, thiếu giấy phép và nghi ngờ vi phạm các quy định của chương trình đầu tư đã dẫn đến phản ứng này.
KordaMentha, đóng vai trò là người thanh lý, đã phát hiện khoản nợ khoảng 100 triệu đô la Úc (65 triệu USD) của khoảng 100 nhà đầu tư. Tòa án Liên bang đã ra lệnh tịch thu tài sản của Ashod Balanian, trị giá khoảng 55 triệu đô la Úc (36 triệu đô la) và yêu cầu anh ta giao nộp hộ chiếu của mình.
Trong vài tháng qua, các cơ quan quản lý của Úc đã tập trung nhiều hơn vào việc thiết lập các quy định rõ ràng về tiền điện tử. Vào ngày 21 tháng 3, Ủy viên ASIC Alan Kirkland đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết “bộ ba vấn đề pháp lý” đối với những đổi mới tài chính như tiền điện tử. Điều này có nghĩa là tìm ra sự cân bằng giữa bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy đổi mới tài chính.
Úc hiện đang ở một thời điểm quan trọng khi sự quan tâm đến tiền điện tử đang gia tăng. Việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức trong nước vẫn chưa bắt kịp tốc độ, nhưng sự xuất hiện của stablecoin và các chính sách thuận lợi của chính phủ có thể khơi dậy làn sóng tò mò và đầu tư.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-12 12:37