Các công tố viên ở Đài Loan đang theo đuổi các bước pháp lý chống lại David Pan, người chủ mưu đằng sau Ace Exchange, một thị trường tiền điện tử địa phương.
Ngày 8/4, theo thông báo của cơ quan chức năng, Pan nằm trong số 7 cá nhân bị buộc tội và truy tố. Nhóm công tố cáo buộc rằng Pan đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền và lừa đảo, dẫn đến thiệt hại tài chính khoảng 340 triệu Đài tệ (tương đương 10,6 triệu USD).
Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 nghi phạm khác trong các cuộc đột kích vào nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có trụ sở của Ace.
Cuộc điều tra cho thấy Pan có liên quan đến dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là “Alfred” hoặc “ví Afu”, cũng như thẻ tiền điện tử liên quan của nó.
Các công tố viên cáo buộc rằng những cá nhân này đã lừa dối khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ được cho là có lợi nhuận cao thông qua các giao dịch trực tiếp truyền thống và các câu lạc bộ đầu tư giả mạo.
Sau khi gửi tiền, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng không thể lấy lại tiền hoặc phát hiện ra quyền truy cập của họ đã bị hạn chế.
Theo báo cáo từ một tòa án ở Đài Loan, tài sản của các bị cáo trị giá hơn 3,5 triệu Đô la Đài Loan mới (TWD) hoặc khoảng 110.000 USD sẽ bị tịch thu như một phần của phán quyết.
Sau cáo buộc, Ace Exchange đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8 tháng 4, khẳng định rằng hành động gian dối của Pan không liên quan đến nền tảng của họ, vì anh ta được cho là đã từ bỏ vai trò tích cực trong việc quản lý của mình vào năm 2022.
Công ty làm rõ: “Một nhóm bên thứ ba, dưới sự tin tưởng của cựu giám đốc Ace Exchange, Pan, đã tạo ra sản phẩm ví. Đây không phải là sản phẩm của chính Ace Exchange”. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Sàn giao dịch đã nêu như sau:
“Hãy yên tâm rằng các điều kiện giao dịch và hoạt động của Ace Exchange là bình thường. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật cho tài sản của người dùng cũng như các dịch vụ gửi và rút tiền cho tất cả các loại tiền điện tử và đô la Đài Loan mới hoạt động trơn tru.”
Một nền tảng giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn, được quản lý tập trung có tên Ace Exchange đã được thành lập tại Đài Loan vào cuối năm 2018. Dựa trên thông tin từ CoinMarketCap, sàn giao dịch này xử lý khoảng 14 triệu USD giao dịch hàng ngày.
Dựa trên thông tin từ Traders Union, chúng tôi khuyến nghị Ace Exchange nên được phân loại là “nền tảng giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao hơn” với xếp hạng tin cậy là 2,78 trên 10.
Tại thời điểm xuất bản, Ace Exchange từ chối cung cấp cho CryptoMoon bình luận về các chi tiết cụ thể của bản cáo trạng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-10 14:42