Dựa trên quyết định gần đây của thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ở New York, Benjamin Delo, một trong những người đồng sáng lập một sàn giao dịch phái sinh, được yêu cầu phải trả lời một vụ kiện tập thể. Thẩm phán, Andrew Carter, đã ra phán quyết rằng việc Delo tham gia vào một kế hoạch thao túng giá tại sàn giao dịch khiến anh ta trở thành một bên cần thiết trong vụ án.
Thẩm phán Carter từ chối bác bỏ vụ kiện của người đồng sáng lập BitMEX
Phán quyết của Thẩm phán Carter là phản hồi trước việc Delo đệ đơn vào tháng 5 năm ngoái, yêu cầu bác bỏ vụ kiện. Delo, một công dân Anh, đã đệ đơn bác bỏ, cho rằng các tòa án ở Mỹ không có thẩm quyền xét xử cần thiết đối với anh ta. Tuy nhiên, Thẩm phán đã từ chối đề nghị bác bỏ. Theo Thẩm phán Carter, “các nguyên đơn đã cáo buộc đầy đủ rằng Delo đã cố tình lợi dụng những lợi ích của diễn đàn – Hoa Kỳ”.
Vào tháng 4 năm 2020, một nhóm người dùng BitMEX đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử và những người sáng lập nó – Arthur Hayes, Samuel Reed và Delo. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng những cá nhân này điều hành một bàn giao dịch độc quyền cấp cho họ những đặc quyền đặc biệt, cho phép họ xem thông tin tài khoản khách hàng. Với kiến thức nội bộ này, họ đã đánh giá những tài khoản nào cần thanh lý để tối đa hóa lợi nhuận cho sàn giao dịch. Những hành động này được thực hiện với mục đích tạo ra doanh thu thông qua các giao dịch mục tiêu.
Theo tài liệu của tòa án, những người đồng sáng lập đã điều hành BitMEX với Delo giám sát nhóm có trụ sở tại New York của họ. Vụ kiện còn tiết lộ thêm rằng Delo đã thực hiện các chuyến đi tới New York và thuê một chiếc Lamborghini hào nhoáng cho mục đích quảng cáo trong bang.
Dựa trên nghị định của tòa án, người ta khẳng định rằng Delo đã đạt được lợi thế thông qua các giao dịch cá nhân của mình trên BitMEX. Hơn nữa, Delo bị cáo buộc tạo ra hệ thống thanh lý và chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính và giao dịch quan trọng tại BitMEX.
Sàn giao dịch bị buộc tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền và những tội khác
Vào năm 2020, một vụ kiện đã được đưa ra chống lại BitMEX với tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã hoạt động mà không có giấy phép chuyển tiền ở Hoa Kỳ. Vụ kiện còn cáo buộc rằng BitMEX đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như gian lận chuyển khoản, lừa đảo và rửa tiền. Các nguyên đơn khẳng định rằng BitMEX cố tình tạo điều kiện cho những tội ác này bằng cách cung cấp khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 3 tỷ USD mà không có sự giám sát thích hợp của cơ quan quản lý. Ngoài ra, sàn giao dịch được cho là đã lợi dụng các quy định không đầy đủ về tiền điện tử bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy quá mức cho các công cụ phái sinh trên các thị trường đầy biến động. Hơn nữa, BitMEX bị cáo buộc cho phép các tài khoản chưa được xác minh và ẩn danh giao dịch và rút tiền điện tử mà không có giới hạn.
Trong vụ kiện ban đầu, người ta cho rằng BitMEX cố tình tạo ra tắc nghẽn hệ thống nhân tạo và trục trặc máy chủ để xử lý hoặc từ chối các lệnh giao dịch trong thời gian thị trường biến động. Điều này được cho là được thực hiện với mục đích xúi giục thanh lý trên diện rộng nhất có thể, dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà giao dịch. (Phiên bản diễn giải)
Vào tháng 6 năm 2022, tòa án liên bang New York đã thông qua phán quyết cho phép Delo bị quản chế trong 30 tháng vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Quyết định này giúp Delo có thể trở về nhà ở Hồng Kông mà không bị quản thúc tại gia. Ngược lại, Hayes, người đồng sáng lập Delo, nhận mức án nghiêm khắc hơn, bao gồm sáu tháng biệt giam tại nhà. Bên công tố đã đề xuất Delo phải ngồi tù một năm hoặc phải chịu những điều kiện tương tự như Hayes.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Pantera gây quỹ đầu tư mới vào TON
- Tin tức quan trọng nhất về tiền điện tử tuần này (15-22 tháng 6)
2024-04-09 12:19