Bộ Tài chính Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng cường kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Theo một bài báo gần đây của Bloomberg, bộ này đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể nước ngoài cung cấp dịch vụ tiền điện tử, với mục tiêu chính là bảo vệ an ninh của đất nước.
Tại phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 9 tháng 4, Thứ Ba, Thứ trưởng Tài chính Adewemo đã đưa ra tuyên bố này bằng văn bản:
“Các diễn viên ngày càng thành thạo hơn trong việc che giấu danh tính thực sự của mình và chuyển tiền thông qua tiền ảo, đặt ra thách thức ngày càng tăng đối với chúng tôi.”
Những kẻ độc hại như những kẻ khủng bố liên tục tìm kiếm các phương pháp sáng tạo để chuyển tiền của chúng nhằm đáp lại những nỗ lực của chúng tôi nhằm hạn chế việc chúng sử dụng các hệ thống tài chính thông thường.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói thêm rằng Lực lượng Quds của Iran được cho là đang sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ tài chính cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine có trụ sở tại Gaza. Bộ trước đây đã thực hiện các bước để phá vỡ các kênh tài trợ này, bao gồm cả những kênh xử lý các khoản đóng góp nhỏ hơn cho Hamas.
Adeyemo nói thêm rằng Nga và Triều Tiên đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào tiền điện tử để chuyển tiền. Đáng chú ý, các quốc gia này đã tích cực sử dụng stablecoin nhằm cố gắng vượt qua các hạn chế của Hoa Kỳ.
Mở rộng quyền lực trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử
Vào tháng 12 năm 2023, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã trình bày một dự luật nhằm mở rộng khả năng của Bộ Tài chính trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức khủng bố, chẳng hạn như Hamas. Bộ Tài chính trước đây đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường các quy định tài chính chống khủng bố.
Trong lời khai của mình, Adeyemo đã đề xuất ba cải cách lớn. Những cải cách này bao gồm:
Kho bạc Hoa Kỳ có thể ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến các tổ chức nước ngoài đáng ngờ thông qua tài khoản của Mỹ. Ngược lại, không giống như các ngân hàng sử dụng tài khoản đại lý cho hầu hết các giao dịch của họ, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và các doanh nghiệp dịch vụ tiền cụ thể hoạt động độc lập với yêu cầu này.)
Mức trừng phạt thứ cấp do ông đề xuất sẽ tăng cường khả năng của Bộ Tài chính trong việc xác định và xử phạt các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Hơn nữa, khoản phí này sẽ đòi hỏi những tiến bộ công nghệ để theo dõi nguồn tài trợ đó. Kho bạc cũng có ý định mở rộng quyền tài phán của mình để điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan. Nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội về các quyền bổ sung, Adeyemo cảnh báo rằng việc lạm dụng tài sản ảo của các tác nhân độc hại có thể sẽ gia tăng.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Lea Thompson muốn nhân vật chính ‘Switched at Birth’ này trong ‘The Chicken Sisters’
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Kanye West khiến bạn bè của Bianca Censori ‘kinh hãi’ vì sự an toàn của cô sau khi rapper gây tranh cãi dừng lại bất ngờ tại cuộc biểu tình của Trump
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Anton Du Beke hào hứng tiết lộ bước đi mới trong sự nghiệp mà anh ấy dành riêng cho các con của mình – khi anh ấy bước tiếp từ cuộc tranh cãi lịch sử lại tái xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối Strictly
2024-04-09 10:03