Người đồng sáng lập BitMEX Ben Delo đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể của người dùng sàn giao dịch sau quyết định của thẩm phán liên bang Hoa Kỳ rằng Delo đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch thao túng giá bị cáo buộc.
Tháng 5 năm ngoái, Delo, quốc tịch Anh, đã cố gắng bác bỏ một vụ kiện ở Hoa Kỳ, cho rằng tòa án Mỹ không có thẩm quyền xét xử vụ việc của anh ta. Tuy nhiên, Thẩm phán Andrew Carter của Tòa án quận New York đã bác bỏ yêu cầu này trong một lệnh được ký vào ngày 3/4 và công khai vào ngày 8/4.
Nói một cách đơn giản, tuyên bố của thẩm phán có nghĩa là nguyên đơn đã cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh rằng Delo đã cố tình lợi dụng những lợi thế mà hệ thống tòa án Mỹ mang lại.
Delo đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch bị nghi ngờ thao túng, không chỉ giám sát chúng mà còn nghĩ ra một hệ thống thanh lý mang lại lợi ích cho BitMEX từ các hoạt động thao túng đó.
Vào tháng 4 năm 2020, một số người dùng BitMEX đã khởi kiện BitMEX và những người sáng lập Delo, Arthur Hayes và Samuel Reed. Lý do của vụ kiện là cáo buộc của họ rằng những cá nhân này điều hành một bàn giao dịch độc quyền, được cho là có quyền truy cập và thao túng tài khoản khách hàng trên nền tảng BitMEX với quyền lực dường như vô hạn, giống như có quyền truy cập thần thánh hoặc “Chúa”.
Bộ ba đã sử dụng dữ liệu người dùng để xác định các thị trường có khả năng loại bỏ nhiều tài khoản nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận cho sàn giao dịch và tiến hành thực hiện các giao dịch để mang lại kết quả này theo các cáo buộc trong vụ kiện.
Vào tháng 4 năm 2018, BitMEX đã tiết lộ sự tồn tại của bàn giao dịch của họ sau sự giám sát kỹ lưỡng từ một nhà điều tra bên ngoài. Sàn giao dịch bảo vệ chiếc bàn này là thực hiện chức năng tạo lập thị trường trung lập. Tuy nhiên, vụ kiện cáo buộc rằng thay vì hành động một cách khách quan, BitMEX tiếp tục giao dịch với khách hàng của mình bằng tài khoản giả.
Vụ kiện của thẩm phán không chỉ liên quan đến việc thiết kế quy trình thanh lý của BitMEX mà còn tiết lộ rằng Delo giữ một vai trò quan trọng tại sàn giao dịch, cho phép ông xác nhận “các quyết định giao dịch và tài chính quan trọng”, chẳng hạn như quản lý bàn giao dịch.
Nói một cách đơn giản hơn, nghị định lưu ý rằng Delo đã trực tiếp sử dụng nền tảng này, đạt được những lợi thế tiềm ẩn không được tiết lộ.
Vào ngày 3 tháng 4, Thẩm phán Carter đã từ chối đưa ra vụ kiện chống lại BitMEX và công ty mẹ HDR Global Trading ở Seychelles. Lý do là đơn khiếu nại đã cung cấp đủ bằng chứng cho thấy bàn giao dịch của BitMEX có trụ sở tại văn phòng New York của họ.
Vào tháng 6 năm 2022, Delo nhận bản án quản chế kéo dài 30 tháng sau khi nhận tội vào tháng 2 năm đó. Anh ta thừa nhận đã bỏ qua chương trình Chống rửa tiền (AML) bắt buộc tại BitMEX, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Ngoài ra, Hayes và Reed đã thừa nhận tội lỗi của mình cùng với Delo. Tòa án đã áp dụng mức án quản chế hai năm đối với Hayes, trong đó có sáu tháng quản thúc tại gia. Ngược lại, thẩm phán đưa ra thời hạn quản chế 18 tháng cho Reed.
Rủi ro khi gửi tiền: Sàn giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-09 09:14