Nhà giao dịch tiền điện tử bị buộc tội trộm 110 triệu đô la phải đối mặt với phiên tòa hình sự của Hoa Kỳ

by

Một nhà giao dịch tiền điện tử tên là Avraham Eisenberg, hiện đang ở trong tù, sẽ ra tòa trong tuần này vì bị cáo buộc thay đổi cục diện của Tài chính phi tập trung (DeFi) bằng cách thao túng Mango Markets, một nền tảng DeFI, để thu về 110 triệu USD. Tuy nhiên, Eisenberg khẳng định hành động của anh chỉ lợi dụng một lỗ hổng mã hóa chứ không vi phạm luật gắn liền với nguyên tắc cốt lõi của DeFi – “mã là luật”. Nói một cách đơn giản hơn, một người đàn ông đang bị bỏ tù, Avraham Eisenberg, sẽ ra tòa trong tuần này vì bị cáo buộc thao túng Mango Markets trong DeFi để kiếm được 110 triệu USD. Anh ta bảo vệ hành động của mình là khai thác lỗi mã hóa thay vì vi phạm quy tắc cơ bản mà “mã chi phối” trong DeFi.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2024, tại tòa án liên bang ở New York, quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa quan trọng này bắt đầu. Đáng chú ý, tòa án đặc biệt này trước đây đã từng xử lý các vụ án tiền điện tử đáng chú ý. Ví dụ, việc tuyên án Sam Bankman-Fried từ FTX đến một phần tư thế kỷ tù gần đây đã diễn ra ở đây. Hơn nữa, đang có một vụ kiện chống lại Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon, liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD vào năm 2022, dẫn đến khoản tiền đầu tư trị giá khoảng 40 tỷ USD bị xóa.

Nhà giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc thổi phồng hợp đồng lên 1.300%

Các công tố viên tiết lộ chiến thuật thao túng của nhà giao dịch tiền điện tử. Họ khẳng định Eisenberg đã sử dụng hai tài khoản ẩn danh để tăng mạnh giá trị hợp đồng tương lai của Mango Markets lên 1.300% trong khoảng thời gian 20 phút ngắn ngủi. Điều này cho phép anh ta có được số tiền khổng lồ trị giá 110 triệu đô la tiền điện tử thông qua việc “vay”, với cáo buộc là không có ý định hoàn trả số tiền đó.

Eiseberg khẳng định mình không có tội, khẳng định rằng hành động của anh tuân thủ các nguyên tắc của nền tảng Defi. Giao dịch trong Defi chủ yếu hoạt động thông qua hợp đồng thông minh – chương trình tự động nêu chi tiết các quy định của nền tảng. Những người ủng hộ Defi lập luận rằng khía cạnh tự quản lý này khiến nó khác biệt với tài chính thông thường, thúc đẩy tính minh bạch và niềm tin.

Trong tình huống này, một mối quan tâm thiết yếu nảy sinh: Liệu một hành động được quản lý một cách không rõ ràng trong giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) có hợp pháp không? Các công tố viên lập luận rằng các luật hiện hành chống lại hành vi thao túng và gian lận thị trường vẫn được áp dụng, bất kể việc sử dụng nền tảng này như thế nào.

Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu của TRM Labs, bày tỏ quan điểm của mình về cuộc tranh luận đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử: “Mã đặt ra câu hỏi liệu nó có chi phối được tranh chấp lớn hơn về tiền điện tử hay không – liệu mã có ngang bằng với luật không? nó có thể được chấp nhận về mặt pháp lý không? Tuy nhiên, các chính phủ đã đưa ra quan điểm rằng mã không phải là luật. Ngay cả khi có cơ hội khai thác lỗ hổng, nó cũng không tự động biến nó thành hợp pháp.”

Thỏa thuận hoàn trả trị giá 67 triệu đô la

Một diễn biến hấp dẫn: Eisenberg được cho là đã cố gắng giải quyết vấn đề với Mango DAO, tổ chức quản lý nền tảng này, đề xuất một thỏa thuận trong đó anh sẽ trả lại 67 triệu đô la trong số tiền đó để đổi lấy các vụ kiện đã rút. Tuy nhiên, giải pháp đề xuất này hiện đang bị tranh chấp bởi cả Mango Labs LLC và các cơ quan quản lý.

Một tranh chấp pháp lý đang diễn ra liên quan đến Eisenberg kéo dài qua phòng xử án, với việc SEC, CFTC và Mango Labs LLC nộp đơn khiếu nại dân sự. Điều này làm tình hình thêm phức tạp vì kết quả sẽ định hình tương lai của DeFi – một hệ thống tài chính mong muốn phát triển trong khuôn khổ pháp lý.

2024-04-08 17:15