Ủy ban giám sát kiện tụng Genesis (LOC) đã khởi xướng một loạt các vụ kiện mới đối với Tập đoàn tiền kỹ thuật số (DCG), CEO Barry Silbert và các quan chức hàng đầu có liên quan. Những hành động pháp lý này, được đệ trình tại hai tòa án riêng biệt, nhằm thu hồi hàng tỷ đô la được tuyên bố là đã được lấy không đúng cách từ công ty cho vay tiền điện tử Genesis trước khi nộp đơn phá sản vào tháng 1 năm 2023.
Trong số các công ty cao cấp bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn gần đây trên thị trường tiền điện tử, sau sự sụp đổ của Terra-Luna và sự sụt giảm thị trường rộng lớn hơn, là Genesis-một công ty từng là một phần của DCG (Tập đoàn tiền kỹ thuật số).
Các cáo buộc về quản lý sai và bề mặt gian lận trong các vụ kiện kép
Trong một trong những vụ kiện của tòa án, được đưa ra trước Tòa án Chancery, người ta cho rằng Silbert và một số cá nhân chủ chốt trong Genesis đã sơ suất trong việc quản lý công ty của họ. Nguyên đơn khẳng định rằng họ đã tham gia vào các hoạt động gian lận và tự chịu đựng, cuối cùng đã góp phần vào sự sụp đổ của tổ chức.
Vụ kiện tuyên bố rằng Silbert và các đối tác kinh doanh của anh ta đã lừa dối các chủ nợ về tình trạng tài chính của Genesis, tất cả trong khi lợi nhuận cá nhân, mang lại lợi ích cho DCG và các thực thể liên quan như đầu tư thang độ xám. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các khoản đầu tư thang độ xám không được đặt tên trực tiếp trong vụ kiện. Ủy ban Nghĩa vụ Pháp lý (LỘC) nhằm mục đích lấy lại ít nhất 2,2 tỷ đô la tài sản bao gồm Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác, sau đó sẽ được phân phối giữa các chủ nợ.
Là một nhà phân tích, tôi đã viết lại nó như thế này: Trong một vụ kiện riêng được đệ trình lên tòa án phá sản cho Quận Nam New York, các khiếu nại bổ sung đã được đưa ra. Vụ kiện này xây dựng các cáo buộc ban đầu, cụ thể cáo buộc Nhóm tiền kỹ thuật số (DCG) và những người trong cuộc về việc thực hiện hơn 1 tỷ đô la trong việc chuyển nhượng bị lừa đảo. Các giao dịch này được cho là đã xảy ra trong giai đoạn quan trọng khi Genesis được báo cáo là vật lộn với một mối đe dọa hiện sinh.
Trường hợp pháp lý nhấn mạnh một số giao dịch nhất định, chẳng hạn như số tiền 450 triệu đô la được phân phối trên tám lần chuyển nhượng cho DCG, tiền điện tử trị giá 297 triệu đô la được gửi cho DCG International và 34 triệu đô la được phân bổ đáng ngờ cho các chi phí liên quan đến thuế. Theo hồ sơ của tòa án, các khoản rút tiền này đã diễn ra khi Genesis đã phải đối mặt với khả năng thanh toán, có khoảng 14 tỷ đô la trong các khoản vay chưa thanh toán vào cuối năm 2021.
DCG trả lời khi các tranh chấp pháp lý làm tăng ý nghĩa của ngành công nghiệp
Các tài liệu cũng đề cập đến một cảnh báo được đưa ra bởi chuyên gia tư vấn bên ngoài Oliver Wyman vào tháng 11 năm 2021, nói rằng nó đã đánh dấu các vấn đề cấu trúc quan trọng tại Genesis đối với quản lý DCG. Tuy nhiên, các vụ kiện tuyên bố rằng mặc dù có những cảnh báo này, dường như không có hành động đáng kể nào được thực hiện để khắc phục tình hình.
Đến tháng 1 năm 2023, Genesis không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố phá sản Chương 11, với hơn 100.000 người yêu cầu và nợ phải trả tiềm năng ước tính lên tới 10 tỷ USD. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2023, họ đã tìm cách trải qua quá trình tái cấu trúc và tiến hành phân phối khoảng 4 tỷ đô la tài sản còn lại trong số các chủ nợ của họ.
Trong phản ứng với các khiếu nại pháp lý, DCG đã công bố một tuyên bố phủ nhận các cáo buộc. Người đại diện đã tuyên bố:
Là một nhà nghiên cứu liên quan đến trường hợp này, tôi phải làm rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với các vụ kiện vô căn cứ mà hồi sinh các cáo buộc hai tuổi. Những hành động pháp lý này dường như được khởi xướng một cách chiến lược bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhằm mục đích khai thác giá trị hơn nữa từ DCG. Chúng tôi đã liên tục nỗ lực, hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan khác nhau, để tìm một giải pháp toàn diện liên quan đến các khía cạnh DCG trong quá trình phá sản Genesis. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị và quyết tâm tranh luận quyết liệt những tuyên bố không chính đáng này.
Những tiến bộ pháp lý gần đây có thể định hình đáng kể bối cảnh tiền điện tử rộng hơn, cho rằng Nhóm tiền kỹ thuật số (DCG) và các doanh nghiệp liên kết của nó tiếp tục là những người chơi có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Kết quả của các trường hợp tòa án này cũng có thể xác định việc phục hồi của chủ nợ và thiết lập các hướng dẫn cho các vụ kiện trong tương lai liên quan đến việc chuyển tiền liên công ty và các vấn đề quản trị doanh nghiệp trong các tập đoàn tiền điện tử.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng Dall-E, biểu đồ từ TradingView
- Tình huống khó xử của Ripple: XRP cuối cùng đã sẵn sàng để thoát khỏi cái bẫy giá của nó?
- Michael Saylor, Bitcoin Hoard vượt qua nửa triệu: Ngay cả Siberia cũng cảm thấy FOMO! 🚀💸
- 🤑 OKX’s Million Dollar Blunder: rửa tiền? Giống như rửa tiền! 🚿
- XRP RIÊU CẦU ROULRERCOASTER RIÊNG: Nó sẽ gặp sự cố ở mức 1,25 đô la hoặc bay lên như một con đại bàng? 🤑🎢
- Bài phát biểu của Powell sẽ gửi Bitcoin lên mặt trăng hay lao nó vào quên lãng? Tìm ra!
- Nước Mỹ chấp nhận hoặc chiến đấu như thế nào vào năm 2025: Bộ phim truyền hình vĩ đại
- McGregor từ Crypto Fiasco: Thảm họa Memecoin thực sự 🥊💸
- Cá voi Crypto đang ăn tiệc: Bitcoin được thiết lập để nhảy qua $ 100k!
- Người dùng Coinbase đã cướp mất hàng triệu đô la! 😱💸
- Khám phá các altcoin có thể làm cho bạn giàu có vào năm 2025! 💰🚀
2025-05-21 11:32