Ôi, những câu chuyện ngon ngọt từ vùng đất tiền điện tử! Sàn giao dịch nổi tiếng có trụ sở tại Seychelles, OKX, đã bị bắt gặp với chiếc quần kỹ thuật số của nó ở Malta. Tát với mức phạt 1,054 triệu euro € Juroy vì không chơi tốt với các quy tắc chống rửa tiền. 🤭
Bài kiểm tra tuân thủ của OKX: Một cú swing và bỏ lỡ!
Theo những người trò chuyện tại Bloomberg, Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính Malta (FIAU) không quá hiểu về hiệu suất của Okx Europe Limited trong bài kiểm tra tuân thủ năm 2023. Có vẻ như hệ thống chống rửa tiền của OKX cũng hiệu quả như ấm trà sô cô la. 🍫☕
Hóa ra, OKX đã thực hiện một điệu nhảy nhỏ gọi là Đánh giá rủi ro kinh doanh (BRA) để phát hiện ra những nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng trời ơi, bộ điều chỉnh Malta tìm thấy nhiều lỗ hổng trong đó hơn là một lát phô mai Thụy Sĩ. Việc trao đổi được cho là sắp xếp các đồng tiền rủi ro và kiểm tra các hành động bẩn thỉu, nhưng có vẻ như họ quá bận rộn để đếm tiền điện tử của mình để chú ý. 🪙👀
“Và đoán những gì? Một nửa khách hàng của Okx đã cho phép mà không có sự chào đón thích hợp, không có đánh giá rủi ro khách hàng (CRA) trong tầm nhìn! Nó giống như mời mọi người đến một bữa tiệc mà không kiểm tra xem họ có đi giày không.
Sau tất cả các tomfoolery này, Fiau nói: “Không còn ông Nice Guy” và trao cho OKX một hóa đơn trị giá 1,054 triệu euro. Nhưng đừng lo lắng, Okx đã là một trao đổi tiền điện tử tốt và dọn dẹp hành động của nó. 🧼💰
OKX’s Woes: The Saga tiếp tục …
Nhưng chờ đã, còn nhiều hơn nữa! OKX không chỉ ở nước nóng ở Malta. Vào tháng Hai, chú Sam đã cho họ đánh đòn 504 triệu đô la để chơi nhanh và lỏng lẻo với đô la Mỹ. Và vào tháng 3, những người bận rộn ở châu Âu bắt đầu chọc vào một sự cố rửa tiền 100 triệu đô la. Okx nói, “Không, không phải chúng tôi!” Nhưng ai biết được, có lẽ họ chỉ đang cố gắng giúp Bybit khô ráo sau vụ giật gân trị giá 1,5 tỷ đô la. 🛁💦
- Dogwifhat: The Whimsical World of WIF’s Price Predictions! 🐶💰
- 🐶🐕 WiF Memecoin được đặt thành 35% trên blockchain solana 🚀
- Chiến lược tiền điện tử năm 2025 sẽ khiến bạn phải kinh ngạc!
- Gần giao thức đạt được cổng tổ chức thông qua ra mắt quỹ kỹ thuật số laser
- Crypto gặp sự cố: Trump Tokens Tumble, Cá voi khóc
- Bộ phim truyền hình tiền điện tử: Defi TVL mất một mũi! 😱💸
- Hỗ trợ $ 3 của Uniswap: UNI có thể giữ dòng không?
- Bitcoin Bitcoin có vàng vào năm 2025 không? Tom Lee sườn đoán hoang dã
- Les Audits de Preuve de Réserves: Liên hợp quốc Bal Masqué de la Finance! 🎭💰
- XRP’s Wild Ride: Jitters lệnh cấm! 🎢
2025-04-05 21:43