Ах, Австралия, земля кенгуру, коал и теперь, арена бюрократического балета с участием AUSTRAC, финансовой разведки, с новым рвением регулирующей третий по величине рынок крипто-банкоматов в мире. 🌏✨ Какое зрелище!

Здесь говорят не про "иксы", а про дивиденды. Не про "ракеты", а про стабильный рост. Если тебе это близко, добро пожаловать.

Вот, писцы Канберры разрабатывают правила, чтобы наделить AUSTRAC полномочиями по проверке ‘продуктов с высоким риском’, эвфемизм для этих озорных криптоматов. 📜⚖️
Министр внутренних дел Тони Бёрк, с достоинством, достойным шекспировского трагика, предупреждает, что основные пользователи этих машин замешаны в сети незаконных операций. 🕸️🤥
AUSTRAC, всегда бдительный страж, уже ввел ограничение в 5 000 австралийских долларов на наличные и правила соответствия, более строгие, чем у викторианской гувернантки. 📏💼

В этой грандиозной драме AUSTRAC получает право заглянуть в тёмные глубины крипто-банкоматов, этих современных алхимиков, превращающих наличные в цифровое эфемерное. По словам достопочтенного министра Бёрка, эти машины — не просто проводники финансовых инноваций, но и каналы для отмывания денег, мошенничества, обмана и случайных связей с незаконным оборотом наркотиков и эксплуатацией детей. 🕵️‍♂️🔍

Выступая в Национальном Пресс-клубе в Канберре, Берк обрисовал картину экспоненциального роста: «Шесть лет назад в Австралии было 23 таких устройства. Три года назад – 200. Сейчас у нас есть 2000 этих механических чудес!» 📈🤯

Австралия, похоже, стала глобальным центром активности по обмену наличных на криптовалюту, звание, которое она носит со смесью гордости и опасения. Местные власти, всегда бдительные, обнаружили, что эти машины используются для мошенничества, афер и незаконных финансовых переводов, что вызывает негодование у добросовестных граждан. 🌍💸

Рассмотрим историю о 15 жертвах, многие из которых пожилые люди из Тасмании, которые потеряли около 2,5 миллиона долларов в результате мошенничества с использованием криптоматов. Трагифарс, не так ли? 😢🤑

Тем не менее, не стоит забывать, что крипто-банкомат, как нож, является инструментом – не изначально хорошим и не злым. Рука, которая им пользуется, определяет его предназначение. Мошенники, эти современные Фэгины, часто направляют своих жертв к этим машинам в рамках сложных схем мошенничества, эксплуатируя анонимность транзакций блокчейна. 🦹‍♂️🔪

Берк, всегда красноречивый, повторил эту обеспокоенность, ссылаясь на выводы AUSTRAC о том, что большинство транзакций, проходящих через эти машины, были связаны с незаконной деятельностью. ‘Когда они изучили основных пользователей’, — произнес он, ’85 процентов денег, проходящих через основных пользователей, были связаны с мошенничеством или денежными мулами.’ 📊🕵️‍♂️

Тем не менее, вопрос остаётся открытым: запретит ли AUSTRAC эти машины полностью, как это сделали некоторые юрисдикции? Бёрк, всегда остающийся политиком, хранит молчание. 🤔🤐

Криптоматы сталкиваются с ограничениями в Австралии

AUSTRAC, с упорством ищейки, давно пристально следит за сектором криптоматов. Первый шаг был сделан в марте 2025 года, когда было выдано предупреждение операторам ATM о несоблюдении законов о противодействии отмыванию денег. Предупреждающий выстрел, если хотите. ⚓⚖️

В течение последующих месяцев агентство усилило контроль, провело целевые расследования и ввело ограничение в 5 000 австралийских долларов на наличные операции. Операторы теперь обязаны проводить более строгую процедуру проверки клиентов и размещать предупреждения о мошенничестве в местах расположения банкоматов. Действительно, бюрократический лабиринт! 🧩📝

«Эти условия разработаны для защиты людей от мошенничества и предприятий от преступной эксплуатации», — заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас с достоинством римского сенатора. 🛡️⚔️

Смотрите также

2025-10-16 11:26